Le blanchiment d'argent prend de l'ampleur sur les protocoles DeFi : Chainalysis

Le blanchiment d'argent via les protocoles de Finance décentralisée (DeFi) gagne en popularité auprès des cybercriminels, selon une nouvelle étude de la société d'analyse de blockchain Chainalysis.

Les cybercriminels ont blanchi au moins 8,6 milliards de dollars en Cryptomonnaie en 2021, a déclaré la société dans une étude publiée mercredi – une augmentation de 30 % de l'activité de blanchiment d'argent par rapport à 2020. Les protocoles décentralisés ont reçu 17 % des Crypto envoyées par des adresses illicites l'année dernière, contre seulement 2 % en 2020.

La DeFi n'est pas la seule méthode de blanchiment d'argent liée aux cryptomonnaies en plein essor : les pools de minage, les plateformes d'échange à haut risque et les plateformes de mixage ont également reçu l'an dernier une quantité accrue de Crypto provenant de portefeuilles liés à des activités criminelles. Cependant, les recherches de Chainalysis suggèrent que la plupart des Crypto préfèrent encore blanchir leur argent à l'ancienne, via des plateformes d'échange centralisées.

Les échanges centralisés ont reçu près de la moitié de toutes les Crypto envoyées par les cybercriminels en 2021. Près de la moitié des 8,6 milliards de Crypto blanchies sont passées par des échanges centralisés l'année dernière ; sur ce total, 58 % sont allées à seulement cinq plateformes de trading, ce qui indique une concentration croissante des services.

Kim Grauer, directeur de recherche Chainalysis, a souligné une dichotomie croissante entre les types de cybercriminalité qui gagnent en popularité (c'est-à-dire l'escroquerie et le vol) et la destination des fonds.

« On a tendance à considérer la criminalité Cryptomonnaie comme une ONE et même chose, mais elle T extrêmement diversifiée. Elle T extrêmement différente dans la façon dont les criminels utilisent [les Crypto] et laissent une empreinte numérique sur leur gestion financière », a déclaré Grauer à CoinDesk.

Les Crypto obtenues par vol, qui sont plus difficiles techniquement et plus souvent reprises par des groupes organisés – y compris les groupes de piratage affiliés à la Corée du Nord, qui ont volé 400 millions de dollars en Crypto l’année dernière – sont beaucoup plus susceptibles d’être blanchies via les protocoles et les mixeurs DeFi.

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« Certains types de criminels, en particulier, s'adaptent plus rapidement aux avancées technologiques », a déclaré Grauer. « La Corée du Nord est toujours la première à utiliser une nouvelle solution technologique pour blanchir de l'argent. Nous les Réseaux sociaux chaque année, et cette année, ils ont eu recours à de nombreux mixeurs. L'année dernière, ils utilisaient la DeFi. »

Les escrocs, cependant, sont plus susceptibles d'utiliser des plateformes d'échange centralisées. Selon le rapport de Chainalysis, cela « peut refléter le manque relatif de sophistication des escrocs ».

Au cours de l’année à venir, Grauer et son équipe s’attendent à une augmentation de la criminalité liée aux Crypto impliquant des jetons non fongibles (NFT).

Cette année « a déjà pris un bon départ pour le crime NFT », a déclaré Grauer, soulignant lehausse du wash tradingsur la plateforme NFT LooksRare. « Cela va certainement continuer. »