Legisladores da UE votarão sobre o bloqueio de pagamentos Cripto anônimos, mostram documentos

Documentos vistos pelo CoinDesk mostram que membros do Parlamento Europeu provavelmente votarão pelo fim do anonimato até mesmo de pequenos pagamentos com Cripto em uma reunião de comitê que será realizada na próxima semana.

Os legisladores do Comitê de Assuntos Econômicos também estão prontos para incluir transferências de Cripto para carteiras privadas ou auto-hospedadas (também chamadas de carteiras não hospedadas) em verificações antilavagem de dinheiro (AML) e querem interromper as transferências de Cripto entre a UE e jurisdições como Turquia e Hong Kong.

Sob as leis existentes, os beneficiários precisam ser identificados para qualquer transferência bancária acima de EUR 1.000 ($ 1.099). Os governos nacionais do bloco já disseram que querem acabar com esse limite inferior ao estender as regras para Cripto – com base no fato de que grandes transações poderiam ser divididas em menores, uma prática conhecida como "smurfing".

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Instados por autoridades nacionais de lavagem de dinheiro, que citam o uso de criptomoedas no financiamento do terrorismo e abuso infantil, os legisladores parecem prontos para concordar em exigir verificações de identidade para qualquer tamanho de pagamento em Cripto . Até mesmo os legisladores de direita que se opõem à mudança para desanonimizar transações parecem reconhecer que T WIN a votação.

Documentos internos do parlamento vistos pelo CoinDesk, datados de 25 de março, sugerem que os legisladores também dirão aos provedores de serviços de Cripto que se abstenham de fazer ou auxiliar quaisquer transferências consideradas de alto risco de lavagem de dinheiro ou crime.

Na prática, isso tornará mais difícil, ou talvez impossível, fazer transferências da UE para qualquer lugar considerado pelo bloco como um paraíso fiscal, como as Ilhas Virgens dos EUA e do Reino Unido, Turquia, Rússia ou Hong Kong, ou lugares como o Irã e as Ilhas Cayman, vistos como focos de dinheiro sujo.

Assita Kanko, uma das principais legisladoras responsáveis ​​por reunir as opiniões do parlamento sobre a lei, também disse na terça-feira que quer estender as medidas para incluir Cripto de propriedade privada, apesar da incerteza sobre como as transações entre carteiras não hospedadas podem ser aplicadas.

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