Il co-cospiratore di OneCoin Frank Schneider affronta accuse di riciclaggio di denaro

Frank Schneider, presunto partecipante allo schema Ponzi da 4 miliardi di dollari di OneCoin, è accusato di frode telematica e riciclaggio di denaro, secondo un atto di accusa del 2020desigillato questa settimanapresso la Corte distrettuale degli Stati Uniti per il distretto meridionale di New York.

Lanciato in Bulgaria nel 2014, OneCoin si è marchiato fraudolentemente come Criptovaluta, dicendo agli investitori che il token poteva essere estratto e aveva un valore reale quando in realtà T esisteva sulla blockchain. La fondatrice, Ruja Ignatova, nota come la "CryptoQueen", si è guadagnata un posto nella lista dei dieci fuggitivi più ricercati dall'FBI questa estate passata. Lei rimane in libertà, conuna recente indaginesuggerendo che abbia amici in posti alti.

Schneider, cittadino lussemburghese la cui società di intelligence lavorava per OneCoin, è stato arrestato in Francia nel 2021 e sta lottando contro l'estradizione negli Stati Uniti.

Il coimputato cittadino britannico Christopher Hamilton, che deve affrontare accuse simili a quelle di Schneider, ad agosto ha perso una causa nel suo paese d'origine per evitareestradizione negli Stati Uniti, mentre il suo connazionale Robert McDonald è riuscito a evitare l'estradizione per motivi di diritti Human .

Mark Scott, l'avvocato dietro OneCoin, è stato dichiarato colpevole negli Stati Uniti di riciclaggio di 400 milioni di dollari perSchema Ponzi nel 2019.

Continua a leggere: La CryptoQueen scomparsa ha amici in posti (molto) altiS