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I senatori americani Warren e Marshall presentano una proposta di legge antiriciclaggio per le attività digitali
La proposta introdurrà regole conoscitive del cliente per i partecipanti Cripto , come i fornitori di wallet e i miner.
I senatori statunitensi Elizabeth Warren (D-Mass.) e Roger Marshall (R-Kan.) stanno presentando un disegno di legge per reprimere il riciclaggio di denaro e il finanziamento di terroristi e nazioni canaglia tramite Criptovaluta.
Se diventa legge, ilLegge antiriciclaggio dei beni digitali porterà le regole know-your-customer (KYC) ai partecipanti Cripto come i fornitori di portafogli e i minatori e proibirà alle istituzioni finanziarie di effettuare transazioni con i mixer di asset digitali, che sono strumenti progettati per oscurare l'origine dei fondi.
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La legge consentirebbe inoltre alla Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) di implementare una norma proposta che richiede alle istituzioni di segnalare determinate transazioni che coinvolgono portafogli non ospitati, ovvero portafogli sui quali l'utente ha il controllo completo del contenuto anziché affidarsi a un exchange o a terze parti.
Le preoccupazioni circa l'uso delle Cripto per facilitare il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo vengono spesso sollevate dai legislatori o dagli enti di regolamentazione e vengono spesso utilizzate per sottolineare la necessità di una regolamentazione più solida del settore delle risorse digitali.
Continua a leggere: La banca Cripto Silvergate scivola ulteriormente dopo la lettera della senatrice statunitense Warren
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