Share this article
Malta deve rafforzare la sua strategia AML mentre il settore Cripto cresce, afferma l'UE
Secondo l'UE, Malta dovrebbe rafforzare le sue misure antiriciclaggio per tenere il passo con la crescita dei servizi finanziari e Cripto .
Updated Sep 13, 2021, 9:16 a.m. Published Jun 5, 2019, 5:30 p.m.
Secondo l'UE, Malta deve rafforzare i suoi livelli di controllo antiriciclaggio (AML) per tenere il passo con la crescita dei servizi finanziari.
COME segnalato di Malta Oggi, la Commissione Europea ha affermato che le mosse della giurisdizione insulare per potenziare il settore Criptovaluta , insieme a considerevoli settori finanziari e del gioco d'azzardo, implicano la necessità di un regime AML efficace. I commenti sono stati forniti in raccomandazioni rivolte alle nazioni membri dell'UE in merito alla spesa dei finanziamenti UE.
La storia continua sotto
Don't miss another story.Subscribe to the Crypto Daybook Americas Newsletter today. See all newsletters
La commissione ha affermato che era "positivo" che la Financial Intelligence Analysis Unit di Malta avesse visto aumenti di budget e livelli di personale, e che altre procedure fossero state potenziate. Tuttavia, vede margini per fallimenti governativi che potrebbero influenzare le prospettive commerciali di Malta.
La commissione ha affermato:
“Le carenze di governance, in particolare nella lotta alla corruzione, possono anche influire negativamente sull'ambiente aziendale e pesare negativamente sugli investimenti. In particolare, c'è un rischio di conflitto di interessi a vari livelli di governo.
Inoltre, secondo il rapporto, l’Unità per i reati economici della Polizia di Malta non è dotata di personale adeguato.
"In questo contesto, è importante abbinare un quadro legislativo rafforzato a un'attuazione tempestiva e completa", ha affermato la Commissione.
Malta ha lavorato attivamente per creare un regime normativo favorevole per il settore blockchain e Criptovaluta . A tal fine, il governo dell'isola ha approvato diversi pezzi della legislazione dell'estate scorsa che da allora ha visto importanti scambi Cripto come Binanza E Moneta OKaprire uffici lì.
La nazione ha già adottato alcune misure per individuare in modo più efficace le attività sospette in Cripto . Il mese scorso, la Malta Financial Services Authority (MFSA)annunciatoche avrebbe integrato il prodotto Compliance Monitoring di CipherTrace per “proteggere consumatori, investitori e partner commerciali”.
Lo strumento utilizza analisi blockchain e analisi forense per cercare indirizzi e wallet "sospetti", secondo il sito web di CipherTrace. L'azienda afferma di profilare exchange Criptovaluta , bancomat, coin mixer e sistemi di riciclaggio di denaro, nonché indirizzi criminali noti, per valutare le transazioni e valutare il livello di rischio.
La MFSA ha affermato che il sistema de-anonimizza anche gli indirizzi blockchain, consentendo agli enti regolatori di "valutare e monitorare l'affidabilità delle attività di asset virtuali".
Bandiere di Malta e dell'UEimmagine tramite Shutterstock
More For You
What to know:
- As of October 2025, GoPlus has generated $4.7M in total revenue across its product lines. The GoPlus App is the primary revenue driver, contributing $2.5M (approx. 53%), followed by the SafeToken Protocol at $1.7M.
- GoPlus Intelligence's Token Security API averaged 717 million monthly calls year-to-date in 2025 , with a peak of nearly 1 billion calls in February 2025. Total blockchain-level requests, including transaction simulations, averaged an additional 350 million per month.
- Since its January 2025 launch , the $GPS token has registered over $5B in total spot volume and $10B in derivatives volume in 2025. Monthly spot volume peaked in March 2025 at over $1.1B , while derivatives volume peaked the same month at over $4B.
More For You
Questi Tre Indicatori Mostrano che Bitcoin Ha Trovato un Forte Supporto Vicino a $80.000
I dati onchain mostrano che diversi parametri del costo medio confermano una forte domanda e una solida convinzione degli investitori attorno al livello di prezzo di $80.000.
What to know:
- Bitcoin è rimbalzato dalla zona dei 80.000 dollari dopo una forte correzione rispetto al massimo storico di ottobre, con il prezzo che si mantiene al di sopra dei livelli medi di ingresso degli indicatori chiave.
- La convergenza della Media Vera di Mercato, del costo base degli ETF statunitensi e del costo base annuale 2024 intorno alla fascia bassa degli 80.000 dollari evidenzia questa zona come un’area principale di supporto strutturale.
Storie Da Non Perdere
