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La Thailandia sottoporrà la Criptovaluta alle norme antiriciclaggio
L'autorità antiriciclaggio della Thailandia sta pianificando di modificare le leggi del Paese per rendere obbligatoria la segnalazione da parte degli exchange Criptovaluta .
L'autorità antiriciclaggio della Thailandia sta pianificando di modificare le leggi del Paese per includere le Criptovaluta.
Parlando con ilPosta di BangkokIl generale di polizia Preecha Charoensahayanon, segretario generale dell'Ufficio antiriciclaggio (Amlo), ha affermato di credere che, sebbene al momento non rappresenti un problema, la Criptovaluta "diventerà uno strumento di nuovo riciclaggio di denaro".
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Preecha ha affermato che attualmente Amlo non riceve reclami relativi al riciclaggio di denaro che coinvolge le criptovalute, ma ha avvertito:
"Potremmo non trovare alcun indizio, ma ciò T significa che l'illecito non si verifichi."
Il segretario generale ha sostenuto che i criminali faranno sempre più ricorso alle risorse digitali per nascondere i proventi illeciti.
Per prepararsi a questo cambiamento, ha dichiarato al Bangkok Post che intende modificare le leggi del Paese per includere le criptovalute nel regime AML, a partire dall'Anti-Money Laundering Act.
Preecha ha dichiarato che avrebbe aggiunto una norma che obbliga le piattaforme di scambio Criptovaluta a segnalare le attività all'Amlo, aggiungendo che tali informazioni sono fondamentali per tracciare il denaro riciclato su Internet.
Le modifiche legali sarebbero conformi agli standard internazionali sui fornitori di servizi di scambio Cripto , ha affermato.
La Thailandia è una nazione membro del Financial Action Task Force (FATF), un organismo internazionale di controllo del riciclaggio di denaro, che di recenteraccomandazioni emesse che le piattaforme Criptovaluta monitorino e segnalino le transazioni sospette.
Includeva anche uncontroverso requisito che i “fornitori di servizi di asset virtuali” (VASP), compresi gli exchange Cripto , si passino ONE informazioni sui propri clienti quando trasferiscono fondi tra aziende.
Il GAFI ha inoltre proposto che i paesi membri prendano in considerazione l'obbligo per i fornitori di servizi di cambio di registrarsi presso le autorità competenti.
Bangkokimmagine tramite Shutterstock
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