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Funzionari statunitensi arrestano il presunto operatore di un servizio di mixaggio Bitcoin da 336 milioni di dollari
Roman Sterlingov deve rispondere di tre accuse: trasferimento di denaro senza licenza, riciclaggio di denaro e riciclaggio di denaro senza licenza.
By Nikhilesh De
Updated Sep 14, 2021, 12:47 p.m. Published Apr 27, 2021, 11:38 p.m.
I funzionari statunitensi hanno arrestato il presunto operatore di unBitcoin servizio di mixaggio sulle accuse di riciclaggio di quasi 336 milioni di dollari in Bitcoin in 10 anni.
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Secondo i documenti pubblici del tribunale, gli agenti federaliarrestato Roman Sterlingov, cittadino russo e svedese, con tre accuse derivanti dal suo presunto coinvolgimento con il servizio di mixaggio di Bitcoin Bitcoin Fog: trasmissione di denaro senza licenza, riciclaggio di denaro e trasmissione di denaro senza licenza.
Sebbene il governo degli Stati Uniti T abbia mai perseguito molti servizi di mixaggio Bitcoin in passato, i pubblici ministeri hanno definito tali servizi "un crimine" nel passato.
Bitcoin Fog consente ai suoi clienti di trasferire Bitcoin tra loro nascondendo la provenienza delle monete, secondo una dichiarazione giurata depositato dall'agente speciale per le indagini penali dell'Internal Revenue Service Devon Beckett. Il servizio è stato lanciato nel 2011 e sarebbe stato utilizzato per trasferire circa 1,2 milioni BTC (335,8 milioni di $ in base al loro valore al momento in cui si sono verificate le transazioni). I clienti apparentemente hanno inviato Bitcoin da Silk Road, Evolution, AlphaBay, Agora e Silk Road 2.0.
I Bitcoin rubati dagli exchange tramite hack sono passati anche attraverso Bitcoin Fog, ha affermato l'affidavit. Tuttavia, Bitcoin Fog non è un'attività di servizi monetari registrata presso il Financial Crimes Enforcement Network e non è stata autorizzata a operare a Washington, DC.
Secondo il documento, gli agenti federali hanno utilizzato l'analisi blockchain per determinare la cifra di 1,2 milioni, nonché alcune delle fonti di questi fondi.
"Mentre l'identità del proprietario di un indirizzo Bitcoin è generalmente anonima (a meno che il proprietario non scelga di rendere pubblica l'informazione), le forze dell'ordine possono spesso identificare il proprietario di un particolare indirizzo Bitcoin analizzando la blockchain", ha affermato Beckett nella sua dichiarazione giurata.
Un agente dell'IRS ha condotto una transazione su Bitcoin Fog, scoprendo che si trattava di un servizio di mixing di successo. Una seconda transazione che l'agente dell'IRS ha affermato provenisse da una vendita di stupefacenti è stata anch'essa inviata tramite il servizio.
"L'analisi delle transazioni Bitcoin , dei registri finanziari, dei registri dei provider di servizi Internet, dei registri e-mail e di ulteriori informazioni investigative, identifica Roman Sterlingov come il principale operatore di Bitcoin Fog", ha affermato Beckett.
Gli investigatori avrebbero anche collegato Sterlingov al dominio Bitcoin Fog, tramite un pagamento effettuato tramite Liberty Reserve. Gli investigatori hanno anche collegato Sterlingov ad account Mt. Gox, a cui l'imputato apparentemente aveva effettuato l'accesso dagli stessi indirizzi IP utilizzati per l'account Liberty Reserve.
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