Condividi questo articolo
Arrestato un australiano per aver tentato di riciclare 4,3 milioni di dollari con Bitcoin
L'uomo è stato arrestato nella sua auto, dove la polizia ha trovato 1 milione di dollari in contanti, cocaina e dispositivi elettronici.
Le autorità australiane hanno arrestato un uomo di Sydney per riciclaggio di denaro dopo che avrebbe tentato di convertire quasi 5,5 milioni di dollari australiani (4,3 milioni di dollari USA) in contanti inBitcointramite un'organizzazione criminale.
La storia continua sotto
Non perderti un'altra storia.Iscriviti alla Newsletter State of Crypto oggi. Vedi tutte le newsletter
- La polizia del Nuovo Galles del Sud ha arrestato Yi Zhong lunedì dopo aver fermato la sua auto in un sobborgo di Sydney e sequestrato 1 milione di dollari in contanti, cocaina e dispositivi elettronici, secondo unrapportodall'Australian Financial Review di lunedì.
- Si presume che Zhong abbia tentato di convertire il denaro in Criptovaluta utilizzando "riciclatori di denaro a pagamento" e si prevedono ulteriori arresti.
- L'operazione è guidata da una squadra anticrimine informatico chiamata Strike Force Curns, istituita in ottobre per indagare sull'organizzazione di riciclaggio di denaro.
- Secondo quanto riportato, Zhong ora deve rispondere di accuse di spaccio di droga e riciclaggio di denaro e lunedì il tribunale locale di Burwood gli ha negato la libertà su cauzione.
- La notizia segna il secondo caso importante di riciclaggio di denaro del paese che coinvolge la Criptovaluta dopo che una donna australiana è stata caricatodalla Polizia dello Stato del Nuovo Galles del Sud per aver scambiato illegalmente oltre 3 milioni di dollari lo scorso maggio.
Continua a leggere: Presunto promotore della truffa Cripto BitConnect accusato in Australia
Di più per voi
Cosa sapere:
- As of October 2025, GoPlus has generated $4.7M in total revenue across its product lines. The GoPlus App is the primary revenue driver, contributing $2.5M (approx. 53%), followed by the SafeToken Protocol at $1.7M.
- GoPlus Intelligence's Token Security API averaged 717 million monthly calls year-to-date in 2025 , with a peak of nearly 1 billion calls in February 2025. Total blockchain-level requests, including transaction simulations, averaged an additional 350 million per month.
- Since its January 2025 launch , the $GPS token has registered over $5B in total spot volume and $10B in derivatives volume in 2025. Monthly spot volume peaked in March 2025 at over $1.1B , while derivatives volume peaked the same month at over $4B.
Di più per voi
La camera bassa della Polonia approva nuovamente la legge sulle criptovalute, rimandando il disegno di legge bocciato al Senato
Il Sejm ha approvato la stessa versione della legge sul mercato delle cripto-attività precedentemente respinta dal Presidente Nawrocki, aumentando le tensioni politiche.
Cosa sapere:
- La camera bassa del parlamento polacco ha approvato un disegno di legge sulla regolamentazione delle criptovalute, precedentemente veto dal Presidente Nawrocki, inviandolo al Senato per ulteriori discussioni.
- Il disegno di legge è in linea con il regolamento MiCA dell'UE, ma è criticato per aver concesso poteri eccessivi all'Autorità di Vigilanza Finanziaria Polacca.
- Il governo del Primo Ministro Tusk ha reintrodotto il disegno di legge senza modifiche, sottolineandone l'importanza per la supervisione del mercato nazionale delle criptovalute.
