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Hong Kong arresta 2 sospettati di riciclaggio di 384 milioni di dollari tramite banche e un exchange Cripto
Gli agenti della dogana hanno fatto irruzione in un'abitazione nel distretto di Yau Tong e hanno arrestato una donna di 28 anni e suo fratello di 21 anni.
Updated May 11, 2023, 6:03 p.m. Published Dec 30, 2021, 8:28 a.m.
Il Dipartimento delle dogane e delle accise di Hong Kong ha arrestato due persone sospettate di aver riciclato circa 384 milioni di dollari tramite conti bancari personali e uno scambio Criptovaluta , ha affermato l'agenzia in un pubblicazionedatato martedì.
- I due sono stati arrestati ai sensi dell'Ordinanza sui crimini organizzati e gravi (OSCO) per "gestione di beni noti o ragionevolmente ritenuti rappresentativi di proventi di un reato perseguibile d'ufficio", ovvero riciclaggio di denaro.
- Il comunicato afferma che i sospettati avevano aperto conti personali da maggio a novembre dell'anno scorso presso varie banche di Hong Kong, tra cui banche virtuali e una piattaforma di trading Criptovaluta . Sono stati accusati di aver commesso un sospetto riciclaggio di denaro tramite denaro proveniente da fonti sconosciute tramite bonifici bancari, depositi in contanti e Criptovaluta.
- La donna, 28 anni, e suo fratello, 21 anni, sono stati arrestati nel distretto Yau Tong di Hong Kong e rilasciati su cauzione in attesa di ulteriori indagini. T sono stati esclusi altri arresti.
- Ai sensi dell'OSCO, una persona commette un reato se ha a che fare con qualsiasi proprietà sapendo o avendo ragionevoli motivi per credere che tale proprietà rappresenti in tutto o in parte, direttamente o indirettamente, i proventi di una persona da un reato perseguibile per atto d'accusa. La pena massima in caso di condanna è una multa di 5 milioni di $ e 14 anni di prigione, e i proventi del reato sono soggetti a confisca.
Continua a leggere: Hong Kong arresta 4 persone per presunto riciclaggio di denaro in Cripto da 155 milioni di dollari: rapporto
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