La polizia della città cinese di Zunyi smantella una truffa di riciclaggio di denaro da 124 milioni di dollari

Secondo i media locali, la polizia della regione sud-occidentale della Cina ha arrestato un gruppo che utilizzava criptovalute per riciclare denaro rubato, per un valore di 800 milioni di yuan (124 milioni di dollari).

• Le autorità di Zunyi, una città nella provincia cinese di Guizhou, hanno seguito il caso per due mesi, in seguito a una direttiva del Consiglio di Stato, il gabinetto dei ministri della Cina, secondo un rapporto di un localesito di notizie.
• Secondo il rapporto, la polizia ha arrestato 100 sospettati e risolto 332 casi di frode nelle telecomunicazioni in tutto il Paese.
• I principali regolatori della Cinavietatotutte le transazioni relative alle criptovalute del 24 settembre.
• L'imputato fingeva di essere impegnato nella ricerca di personale per un'azienda.
• Hanno aperto conti di trading sugli exchange Cripto Binance, Huobi e OKEx utilizzando le informazioni raccolte, hanno "spacciato" Cripto acquistando a basso prezzo e rivendendo a prezzo alto e hanno riciclato fondi rubati tramite frodi nelle telecomunicazioni e altri atti criminali, afferma l'articolo.
• Per un certo periodo la banda è riuscita a nascondere le proprie azioni utilizzando fino a 500 carte di credito ed effettuando solo piccole transazioni.
• A partire da oggi, l’onnipresente app di messaggistica cinese WeChat sembra esserebloccare le ricercheper “Binance” e “Huobi”, unendosi a un precedente ciclo di censura sul motore di ricerca Baidu e su Weibo, simile a Twitter.
• Zunyi è una città di 6 milioni di abitanti ed è nota per il suo importante ruolo nella storia del Partito Comunista Cinese: fu durante un incontro a Zunyi che Mao Zedong assunse la guida del partito.

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