Money Laundering
Les effets cachés des règles sur le blanchiment d'argent Crypto
Noelle Acheson de CoinDesk LOOKS l'accent croissant mis par la réglementation anti-blanchiment d'argent sur les crypto-monnaies et l'opportunité que cela présente.
Dans un premier temps, le FinCEN sanctionne un trader Bitcoin pour violation des lois anti-blanchiment d'argent.
Le régulateur américain FinCEN a pour la première fois sanctionné un trader de Cryptomonnaie pour avoir enfreint les règles de lutte contre le blanchiment d'argent.
Alexander Vinnik, opérateur présumé de BTC-e, demande son extradition vers la Russie
Le blanchisseur présumé de Bitcoin Alexander Vinnik, recherché par plusieurs pays, a déposé une demande d'extradition vers la Russie en Grèce.
L'enquête du WSJ sur ShapeShift a surestimé le blanchiment d'argent de 6 millions de dollars, selon une analyse
Les sociétés d'analyse de la blockchain affirment que les accusations de blanchiment d'argent contre ShapeShift ne concordent T .
Malte s'associe à une société de sécurité Crypto pour gérer les risques liés aux crimes financiers
Malte se tourne vers la startup de recherche de Crypto CipherTrace pour obtenir une aide technique face au risque de crimes financiers dans son secteur des actifs numériques.
La plateforme d'échange de Crypto WEX serait liée à des opérateurs iraniens de ransomware, selon PwC.
La plateforme d'échange de Cryptomonnaie WEX, anciennement appelée BTC-e, pourrait avoir été utilisée pour blanchir des gains illicites provenant du ransomware SamSam, selon PwC.
Les signalements de blanchiment d'argent Crypto ont augmenté au Japon l'année dernière, selon la police
Les signalements de transactions suspectes de Cryptomonnaie au Japon ont explosé l'année dernière, mais ne représentent qu'une infime fraction du total global.
Quatre plateformes d'échange de Crypto sud-coréennes s'associent pour lutter contre le blanchiment d'argent
Quatre grandes plateformes d'échange de Cryptomonnaie en Corée du Sud se sont associées dans le cadre d'une initiative visant à lutter contre le blanchiment d'argent potentiel et à protéger les utilisateurs.
Les transactions suspectes en Crypto augmentent au Japon, mais ne représentent toujours que 1,7 % du total
Les transactions Crypto suspectes signalées ont explosé au cours des 10 premiers mois de 2018, mais la monnaie fiduciaire reste beaucoup plus populaire dans le blanchiment d'argent.
Le FinCEN dénonce l'utilisation « malveillante » des Crypto par l'Iran pour contourner les sanctions économiques
Le régulateur américain FinCEN exhorte les bourses nationales à empêcher l'Iran d'utiliser la Cryptomonnaie pour contourner les sanctions économiques.
