Money Laundering
Un blanchisseur d'argent qui a transféré les fonds des victimes d'escroqueries risque jusqu'à deux décennies de prison aux États-Unis
Daren Li a supervisé le transfert de plus de 73 millions de dollars de victimes d'escroqueries Crypto vers des portefeuilles que lui et ses co-conspirateurs contrôlaient.
Le gouvernement allemand ferme 47 plateformes d'échange, affirmant qu'elles sont liées à des « activités illégales »
L'Office fédéral de police criminelle du pays et son Bureau central de lutte contre la cybercriminalité ont déclaré que les plateformes ne respectaient pas les exigences KYC et permettaient des activités illégales telles que le blanchiment d'argent.
L'affaire du dirigeant de Binance emprisonné au Nigeria sera jugée un mois plus tôt
Le procès devrait reprendre la semaine prochaine après que les avocats de la défense de Tigran Gambaryan ont demandé que l'affaire soit entendue plus tôt que la date prévue en octobre.
La famille Gambaryan affirme que le dirigeant de Binance se voit refuser l'accès à des avocats et que sa santé se détériore
Gambaryan a été conduit dans une salle d'audience d'Abuja, au Nigéria, le 16 juillet, dans un fauteuil roulant, pour sa dernière audience.
La Fed ordonne à une banque favorable aux cryptomonnaies de limiter les risques liés aux clients d'actifs numériques
Customers Bank a accepté de répondre aux inquiétudes du régulateur selon lesquelles elle s'écarte de la conformité appropriée avec ses clients d'actifs numériques.
La CBPL de Coinbase condamnée à une amende de 4,5 millions de dollars par le régulateur britannique pour des manquements aux contrôles d'intégration
Malgré les restrictions en place, la CBPL a accueilli 13 416 clients à haut risque pour les services de monnaie électronique, a déclaré la Financial Conduct Authority.
La Chambre des représentants des États-Unis adopte un projet de loi sur le Finance illicite des Crypto , qui risque d'être rejeté par le Sénat.
La législation créerait un groupe fédéral chargé d'évaluer la Crypto dans le terrorisme et la Finance illicite et de formuler des recommandations pour y remédier, mais le projet de loi ne devrait T être adopté par le Sénat.
Les blanchisseurs d'argent traditionnels semblent utiliser les Crypto, selon Chainalysis
Le dernier rapport de la société de traçage de Crypto met en lumière un potentiel blanchiment d'argent.
La santé d'un dirigeant de Binance se détériore en prison alors que le procès pour blanchiment d'argent au Nigeria se poursuit
Le premier témoin de la Securities and Exchange Commission a été contre-interrogé et le procès pour blanchiment d'argent a été ajourné jusqu'au 5 juillet.
Un blanchisseur d'argent sino-britannique condamné à six ans de prison pour son rôle dans une fraude de 6 milliards de dollars, selon le Financial Times
Jian Wen, 42 ans, qui était soupçonnée d'avoir procédé au blanchiment d'argent pour le compte de son ancien patron, a été reconnue coupable en mars.
