Money Laundering
Alexey Pertsev, développeur de Tornado Cash, restera en prison au moins jusqu'à fin février
Pertsev, un ressortissant russe vivant aux Pays-Bas, a été accusé d'avoir facilité le blanchiment d'argent en développant l'application désormais sanctionnée
Secret Foundation Founder on Privacy Debate, Regulation
The European Union may ban banks and crypto providers from dealing in privacy-enhancing coins, under a leaked draft of a money laundering bill obtained by CoinDesk. Secret Foundation founder Tor Bair discusses the future of privacy coins and the fallout of crypto exchange FTX.
EU May Ban Privacy-Enhancing Crypto Coins, Leaked Draft Reveals
The European Union could ban banks and crypto providers from dealing in privacy-enhancing coins such as zcash, monero and dash under a leaked draft of a money laundering bill obtained by CoinDesk. "The Hash" panel discusses the outlook for crypto regulation.
Les Crypto améliorant la confidentialité pourraient être interdites en vertu de projets européens divulgués
Les fournisseurs de Crypto seraient interdits de toucher à des cryptomonnaies comme Monero ou DASH en vertu des amendements proposés par le gouvernement aux règles de lutte contre le blanchiment d'argent.
La Suisse renforce les contrôles ID pour les transactions Crypto monnaies
Les clients seront soumis à des contrôles s’ils effectuent des transactions totalisant 1 000 $ ou plus au cours d’un mois.
Hacking Isn't the Hardest Part, It's Getting Away With Those Funds: Chainalysis Researcher
The $114 million Mango Market hacker revealed himself and returned a large sum of the stolen funds. Chainalysis Head of Research Kimberly Grauer says the "money laundering process is the hardest part." Plus, she discusses insights into how the blockchain sleuthing firm traces crypto hacks.
Les accords douteux entre les banques et les régulateurs refont surface
Le système de « connaissance du client » et de lutte contre le blanchiment d’argent impose des contraintes sur l’accès aux services financiers et restreint la liberté et la Politique de confidentialité, même si l’intention de sécurité initiale était raisonnable.
Les autorités américaines accusent un résident de Californie d'avoir utilisé des Bitcoin pour blanchir 5,3 millions de dollars de produits de la drogue.
Des responsables fédéraux ont affirmé que John Khuu vendait de faux médicaments contre des Cryptomonnaie, gagnant ainsi plus de 5 millions de dollars.
Comment mettre fin aux activités illégales sur Tornado Cash (sans sanctions)
Plutôt que de sanctionner le code, les autorités américaines auraient dû cibler les intermédiaires Human .
La Direction de l'application de la loi de l'Inde gèle 1,5 million de dollars en Bitcoin dans l'affaire des E-Nuggets, une application de jeu vidéo.
L'agence a mené plusieurs opérations de recherche liées à une arnaque aux « applications de prêt illégales » ayant des liens avec la Chine.
