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Alexander Vinnik, opérateur présumé de BTC-e, demande son extradition vers la Russie
Le blanchisseur présumé de Bitcoin Alexander Vinnik, recherché par plusieurs pays, a déposé une demande d'extradition vers la Russie en Grèce.
Updated Sep 13, 2021, 9:00 a.m. Published Mar 21, 2019, 8:40 p.m.
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Alexander Vinnik, présumé opérateur d'échange BTC-e et accusé d'avoir blanchi des milliards de dollars, demande officiellement son extradition vers la Russie.
Selon unrapportD'après la source d'information locale e-Kathimerini, jeudi, Vinnik, un ressortissant russe, a déposé un recours devant un tribunal de la ville du Pirée pour être libéré ou extradé vers son pays d'origine pour des raisons humanitaires.
La Suite Ci-Dessous
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Vinnik étaitarrêté en Grèce en juillet 2017, après que la police a allégué qu'il avait blanchi au moins 4 milliards de dollars en espèces via une plateforme Bitcoin depuis 2011. Il a été arrêté pour blanchiment d'argent, complot et transaction en espèces obtenue par des moyens illégaux.
Depuis son arrestation, l'extradition de Vinnik a été demandée par les gouvernements desles États-Unis,Russieet, plus récemment,France.
À ce jour, Vinnik a maintenu qu’il étaitinnocentde toutes les accusations. Il a déclaré un jour : « Je ne me considère pas coupable… J’ai travaillé pour BTC-e et fait mon travail, et il n’est pas justifiable de m’en accuser. »
Selon le rapport d'e-Kathimerini, Vinnik est en grève de la faim depuis 90 jours et a été transporté au tribunal en ambulance.
Les avocats de Vinnik affirment que sa vie est « en danger » et maintiennent que les accusations portées contre lui sont « infondées », écrit e-Kathimerini. Ils critiquent également la justice grecque pour l'avoir maintenu en détention « au-delà de la durée maximale de 18 mois autorisée pour la détention provisoire ».
Le ministère américain de la Justice a imposé une110 millions de dollarsUne amende a été infligée à BTC-e et une pénalité de 12 millions de dollars a été infligée à Vinnik en juillet 2017. S'il est reconnu coupable aux États-Unis, Vinnik pourrait être condamné à une peine allant jusqu'à 55 ans de prison.
Plus tôt ce mois-ci, WEX, le successeur apparent de l'échange BTC-e fermé, était à nouveau lié àfonds illicitesLe cabinet de conseil PwC, membre du Big Four, a déclaré que deux Iraniens à l'origine de la variante du rançongiciel SamSam étaient liés à WEX et l'auraient peut-être utilisé pour blanchir des millions de dollars de revenus illégaux.
Alexandre Vinnikimage via Shutterstock
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