Money Laundering
Bilan du marché : Le Bitcoin rebondit autour de 40 000 $, les actions vacillent ; les inquiétudes concernant la sécurité des Crypto s'intensifient.
De nouvelles preuves de blanchiment d'argent pourraient inquiéter les décideurs politiques. Parallèlement, certains analystes estiment que le potentiel de hausse du BTC est limité.
North Korea’s ‘Lazarus’ Hackers Allegedly Behind Ronin Network Exploit
The U.S. Treasury Department alleged that North Korean state-linked hacking group “Lazarus” is tied to last month’s over $600 million theft from Axie Infinity’s Ronin bridge. “The Hash” group discusses efforts made by the Office of Foreign Assets Control (OFAC) to sanction associated wallets and the use of decentralized mixers like Tornado Cash for laundering ill-gotten funds.
L'activisme Crypto de l'UE reçoit un accueil mitigé à la Blockchain Week de Paris
Certains pensent que les nouvelles règles européennes en matière de blanchiment d'argent pourraient s'avérer inapplicables et destructrices pour le secteur. D'autres affirment que les entreprises de Crypto doivent Guides à vivre avec une réglementation qui porte atteinte à la vie privée.
Je ne suis pas anti-crypto, déclare l'architecte de la proposition controversée de l'UE sur le blanchiment d'argent
Dans une interview exclusive, la Belge Assita Kanko confie à CoinDesk vouloir simplement empêcher l'utilisation des paiements anonymes à des fins criminelles. Ses déclarations semblent peu susceptibles d'impressionner un secteur qui se plaint des atteintes à la Politique de confidentialité et du frein à l'innovation.
Le Parlement européen adopte des règles sur les Crypto qui portent atteinte à la vie privée, malgré les critiques du secteur.
Les législateurs sont sur le point de mettre fin même aux plus petites transactions Crypto anonymes et de prévoir des mesures qui pourraient entraîner la suppression des échanges non réglementés.
Les positions sur la Politique de confidentialité des Crypto se durcissent avant le vote crucial de l'UE
Les législateurs ne semblent T influencés par les revendications de l'industrie de la Crypto alors qu'ils envisagent d'appliquer des règles d'identification anti-blanchiment au secteur, mais certains soutiennent que les plans de l'UE sont impraticables ou illégaux.
Les législateurs de l'UE voteront sur le blocage des paiements Crypto anonymes, selon des documents
Le Parlement européen souhaite également limiter les paiements vers les paradis fiscaux et vérifier l’identité des personnes, même pour les paiements entre portefeuilles non hébergés.
Un ancien organisateur de fête inculpé pour blanchiment de 2,7 millions de dollars en Bitcoin et en espèces
Thomas Spieker a été inculpé pour avoir dirigé un système mondial de blanchiment de Bitcoin qui a aidé plusieurs clients à cacher les bénéfices tirés d'activités illégales.
Un ancien expert-comptable plaide coupable d'avoir aidé l'architecte de BitClub à blanchir des fonds dans le cadre d'une prétendue escroquerie de Ponzi de 722 millions de dollars.
L'homme de 57 ans du Nevada a plaidé coupable d' un chef d'accusation de complot en vue de commettre un blanchiment d'argent et ONEun chef d'accusation d'aide à la préparation d'une fausse déclaration de revenus.
Why UK Financial Watchdog Wants to Shut Down Crypto ATMs
The U.K.'s Financial Conduct Authority (FCA) has stated that crypto ATMs operating in the country are illegal due to money laundering regulations. “The Hash” hosts examine how this might affect crypto usage, noting the privacy benefits of bitcoin ATMs and the possible impact on Ukrainian refugees who are fleeing their country with their savings in cryptocurrency assets.
