Money Laundering
La police brésilienne saisit 33 millions de dollars dans le cadre d'une enquête sur le blanchiment d'argent Crypto
La justice brésilienne a autorisé le gel des comptes et la saisie des avoirs de deux personnes et de 17 entreprises.
UK Cops Seize Nearly $250M in Crypto Tied to Money Laundering
British police announced Tuesday they seized almost $250 million in crypto amid ongoing investigations into international money laundering. “The Hash” team discusses the potentially false narrative of crypto’s role in illicit activity. “Of all the transaction volume that cryptocurrencies have, only roughly 2% is used for criminal activity,” host Christine Kim said.
La police britannique saisit 250 millions de dollars de Crypto
Cette saisie intervient quelques semaines seulement après la confiscation d'un montant record de 158 millions de dollars de Crypto par la police du Grand Londres.
La SEC porte des accusations de délit d'initié contre l'utilisateur du Dark Web « The Bull »
Un Grec de 30 ans aurait vendu de faux conseils de délit d'initié sur AlphaBay.
L'UE propose la création d'une nouvelle agence pour lutter contre les Crypto
Les prestataires de services de crypto-actifs seraient obligés de collecter et de divulguer des données concernant les initiateurs et les bénéficiaires des transferts.
Les autorités coréennes enquêtent sur 33 personnes pour 1,48 milliard de dollars de transactions Crypto illicites
Quatorze d'entre eux ont été déférés aux autorités judiciaires, quinze ont été condamnés à une amende et quatre font toujours l'objet d'une enquête.
Les cryptomonnaies figurent sur la première liste des « priorités nationales » du FinCEN
L'agence de surveillance financière pointe du doigt la Crypto dans son nouveau plan de lutte contre le financement du terrorisme.
La peine de cinq ans de prison de Vinnik, opérateur de BTC-e, confirmée par le tribunal : rapport
Vinnik a obtenu gain de cause sur un point : le tribunal l'a exempté d'une amende de 100 000 euros.
La police britannique saisit une Cryptomonnaie d'une valeur de près de 160 millions de dollars dans le cadre d'une enquête pour blanchiment d'argent
La saisie a été effectuée sur la base d'informations concernant le transfert d'actifs criminels, indique un communiqué de la police.
WazirX de Binance fait l'objet d'une mise en demeure de la part de la Direction de l'application de la loi indienne
WazirX a nié avoir reçu un quelconque avis de mise en demeure de la part de l'agence.
