Money Laundering
Un Américain plaide coupable de blanchiment d'argent impliquant 13 millions de dollars en Bitcoin
Durant une période de 28 mois, Hugo Mejia a échangé illégalement des millions de dollars en Bitcoin tout en essayant de cacher son activité.
Les Philippines publient des directives pour le secteur des Crypto afin de lutter contre le blanchiment d'argent.
De nouvelles directives mettent le secteur des actifs numériques du pays en conformité avec les normes du Groupe d'action financière.
Le propriétaire de la plateforme d'échange de Crypto monnaies RG Coins est condamné à 10 ans de prison pour avoir blanchi 5 millions de dollars.
Le ressortissant bulgare de 53 ans a été condamné pour blanchiment de fonds via des Cryptomonnaie pour un gang de fausses enchères en ligne.
Un Américain admet avoir utilisé Bitcoin pour blanchir 630 000 dollars provenant d'arnaques amoureuses et de loterie
Austin Nedved a plaidé coupable d'implication dans des escroqueries qui ont rapporté plus de 600 000 $ en ciblant les personnes âgées et vulnérables.
Plus de 13 % des revenus issus de la criminalité liée au Bitcoin sont blanchis via des « portefeuilles de Politique de confidentialité » : Elliptic
Le nombre de Crypto utilisant des portefeuilles dits de Politique de confidentialité pour aider à cacher leur identité est en augmentation, selon la société d'analyse Elliptic.
Les fondateurs de Payza condamnés dans une affaire de blanchiment d'argent de 250 millions de dollars
Les frères canadiens Firoz et Ferhan Patel sont en prison après avoir admis que leur société de paiement avait enfreint la loi.
Les États-Unis accusent six personnes d'avoir blanchi l'argent du cartel mexicain de la drogue en utilisant des Crypto et des casinos.
Le ministère américain de la Justice a inculpé les six individus pour leur implication présumée dans le blanchiment de fonds provenant de cartels de la drogue mexicains après une enquête qui a duré des années.
Les autorités arrêtent 20 personnes soupçonnées d'être liées au réseau présumé de blanchiment d'argent du rappeur russe
Les autorités accusent QQAAZZ d'avoir monté une opération de blanchiment d'argent pour le compte du monde criminel.
Un Néo-Zélandais accusé de blanchiment d'argent via des Crypto et des voitures de luxe
En plus d'effectuer des transactions en Cryptomonnaie , l'homme aurait acheté des voitures de luxe et des biens pour blanchir des fonds.
Les dossiers du FinCEN montrent que les banques ne se soucient T réellement de lutter contre le blanchiment d'argent.
La fuite massive de rapports d’activités suspectes montre comment les banques informent le gouvernement d’un probable blanchiment d’argent, puis continuent à fournir des services.
