Money Laundering
Pourquoi les règles de connaissance du client ne fonctionnent T avec Bitcoin
Les règles « Connaissez votre client » illustrent pourquoi l'intégration du Bitcoin dans le cadre réglementaire actuel ne fonctionnera T , affirme Ariel Deschapell.
Des avocats veulent que les accusations de blanchiment d'argent liées au Bitcoin soient abandonnées pour vice de forme
Les avocats représentant deux hommes de Floride accusés de blanchiment d'argent lié au bitcoin souhaitent que les charges soient abandonnées pour un détail technique.
Les directives fiscales bulgares sur le Bitcoin pourraient créer une faille dans le système de lutte contre le blanchiment d'argent.
La Bulgarie a annoncé qu'elle taxerait les monnaies numériques en tant que revenus, mais certains s'inquiètent des exigences en matière de documentation.
Les lois de Floride sur le blanchiment d’argent s’appliqueront-elles au Bitcoin?
Les avocats de deux hommes arrêtés pour des transactions en Bitcoin affirment que la législation de l'État ne s'applique qu'aux monnaies fiduciaires, mais ont-ils raison ?
Le gouvernement australien suit toutes les conversions de Bitcoin en AUD
Le gouvernement australien surveille de près le Bitcoin , en suivant chaque conversion de BTC en AUD et vice-versa.
Un amendement italien traiterait le Bitcoin comme de l'argent liquide
L'amendement permettrait de suivre les transactions en Bitcoin supérieures à 1 000 € afin de se conformer aux lois nationales anti-blanchiment d'argent.
Un gang de logiciels malveillants vole 1,4 million de dollars et crée une plateforme d'échange de Bitcoin pour les blanchir
Quatre hommes ont utilisé des logiciels malveillants pour voler 150 comptes bancaires et ont créé une plateforme d'échange de Bitcoin pour blanchir le butin.
Thomson Reuters publie un livre blanc sur les monnaies numériques et le blanchiment d'argent
Le Groupe d’action financière estime que le blanchiment d’argent représente entre 2 et 5 % du PIB mondial, soit entre 1 380 et 3 450 milliards de dollars.
