Money Laundering
Crypto pour les conseillers : démystifier le Bitcoin
Malgré la croissance et la résilience, plusieurs mythes continuent de hanter l’écosystème des actifs numériques.
Aux États-Unis, quatre personnes sont accusées de blanchiment d'argent suite à une prétendue escroquerie liée à un investissement en Crypto d'une valeur de 80 millions de dollars.
Les quatre hommes auraient obtenu l'argent grâce à ce qu'on appelle l'abattage de porcs et d'autres stratagèmes frauduleux.
Les accords de Binance pourraient mettre fin aux craintes d'une spirale mortelle – et pourraient être une bonne nouvelle
Bien que l'accord de Binance avec le ministère américain de la Justice concernant les violations de la lutte contre le blanchiment d'argent ait des conséquences pour Changpeng « CZ » Zhao personnellement, il pourrait conduire à un nouveau départ pour l'échange.
La Turquie est en « phase finale » de l'adoption d'une législation sur les Crypto , dernière étape pour sortir de la liste grise du GAFI, selon le ministre
La Turquie figure sur la « liste grise » de l'organisme mondial de surveillance du blanchiment d'argent et du financement du terrorisme basé à Paris depuis 2021.
Les liens du Hamas Crypto pourraient alimenter le projet de loi de la sénatrice Warren sur le blanchiment d'argent
L'éminent sénateur du Massachusetts a affirmé que la connexion avec le Hamas montre qu'il est temps de « sévir contre les crimes financés par la crypto-monnaie ».
THORSwap, utilisé par l'exploiteur FTX, reprend ses échanges après la mise à jour des conditions pour exclure les pays sanctionnés par les États-Unis.
Le jeton natif de la plateforme a augmenté de 10 % après la remise en ligne de l'échange.
Le projet de loi de la sénatrice Warren sur le blanchiment d'argent Crypto prend de l'ampleur grâce à la signature de nouvelles signatures.
Parmi les neuf nouveaux partisans de l'effort législatif visant à prévenir les utilisations illicites des Crypto figurent les présidents démocrates des comités de la sécurité intérieure et de la justice.
La « règle de voyage » britannique ne supprimera T complètement les transferts vers des destinations non conformes, selon la FCA
Des entreprises comme PayPal interrompent déjà leurs services de paiement en Crypto au Royaume-Uni en raison de réglementations plus strictes.
Ne faites T sauter le champagne sur les projets de loi américains sur les Crypto : les progrès au Congrès ont été coûteux
Même si la législation du secteur a atteint des sommets sans précédent, les victoires pourraient être trop compliquées pour ouvrir la voie à la ligne d’arrivée cette année.
Le Qatar n'a T correctement appliqué son interdiction des Crypto , selon l'organisme mondial de surveillance du blanchiment d'argent.
Selon le Groupe d'action financière, la banque centrale du pays devrait identifier et sanctionner de manière proactive les prestataires de services qui enfreignent son interdiction de 2019.
