Money Laundering
Fiat Remains Preferred Currency for Criminals Although Defi Protocols Are Becoming Popular Tools
As part of CoinDesk's Privacy Week, Avivah Litan, Vice President and Analyst at Gartner Research, discusses why cybercriminals can run, but can't hide in transparent cryptocurrency networks. Litan shares insights into criminal activity using fiat vs. crypto and the broader state of digital privacy. Plus, why have DeFi protocols become popular tools for money laundering. What's the one thing that criminals get wrong about crypto?
Le blanchiment d'argent prend de l'ampleur sur les protocoles DeFi : Chainalysis
Selon un nouveau rapport de Chainalysis, les cybercriminels ont blanchi 8,6 milliards de dollars en Crypto l'année dernière, dont 17 % via des protocoles DeFi.
Le cofondateur de Tornado Cash affirme que le protocole Mixer est imparable
Roman Semenov affirme que Tornado Cash est conçu de manière à ce qu'un tiers ne puisse T le contrôler.
Tornado Cash est-il complice de blanchiment de Crypto? C'est compliqué, affirme un ancien agent de la DEA.
L'obscurcissement de la piste de l'argent ne constitue T nécessairement du blanchiment d'argent, selon l'expert, mais cela rend néanmoins le protocole digne d'être traité avec suspicion.
Crypto.com’s Stolen Ether Being Laundered via Tornado Cash
The $15 million in ether (4,600 ETH) stolen from Singapore-based Crypto.com is currently being laundered via Tornado Cash, an ETH mixing protocol, according to on-chain data. "The Hash" team discusses the latest hacking victim of 2022 and the revelations about the potential role of money laundering in mixing services.
Hong Kong : arrestation de deux personnes soupçonnées d'avoir blanchi 384 millions de dollars via des banques et une plateforme d'échange de Crypto
Des agents des douanes ont perquisitionné une maison dans le district de Yau Tong et ont arrêté une femme de 28 ans et son frère de 21 ans.
Les utilisateurs de Chatex demandent au Trésor américain de libérer les Crypto gelées par les sanctions
Les clients particuliers ont été victimes d'actions visant à punir une société de Crypto accusée de blanchiment d'argent.
La police britannique saisit 2,7 millions de dollars en Crypto auprès d'un adolescent dans le cadre d'une enquête pour blanchiment d'argent
Le jeune homme de 17 ans a comparu devant le tribunal mardi et a été condamné à des travaux d'intérêt général.
La police de la ville chinoise de Zunyi démantèle une escroquerie de blanchiment d'argent de 124 millions de dollars
Les autorités ont été sur le coup pendant deux mois, suite à une directive du Conseil d’État du pays.
Dapper Labs fait appel à Chainalysis pour lutter contre le blanchiment d'argent des NFT
Le créateur de NBA Top Shot et de CryptoKitties travaille sur un moyen de détecter et de prévenir le blanchiment d'argent et la manipulation du marché des NFT.
