Money Laundering
Judge Stays Release of Couple Suspected for Laundering $4.5B in BTC From 2016 Bitfinex Hack
A federal judge has halted the release of Ilya Lichtenstein and Heather Morgan, two individuals suspected of conspiring to launder $4.5 billion from the 2016 hack of crypto exchange Bitfinex. This comes as U.S. officials seized 94,000 BTC, worth over $3.6 billion tied to the hack. CoinDesk's Nikhilesh De discusses the latest in the Department of Justice's largest financial seizure ever.
US Treasury Department Warns of NFT Risk in Art-Related Money Laundering
In a study published Friday, the U.S. Department of the Treasury warned that non-fungible tokens (NFTs) may become a tool for money laundering in the high-value art market. CoinDesk Global Policy and Regulation Managing Editor Nikhilesh De discusses the latest crypto focus in Washington and the outlook for NFT-specific recommendations.
Le Trésor américain met en garde contre le risque de blanchiment d'argent lié aux NFT dans le secteur de l'art
Les œuvres d'art de grande valeur sont particulièrement vulnérables au blanchiment d'argent. La croissance rapide du marché des NFT pose de nouveaux problèmes, selon une nouvelle étude.
Le ministre russe des Finance suggère de laisser les banques vendre des Crypto: rapport
Les cryptomonnaies devraient être traitées comme des investissements dans l'or et d'autres actifs, a écrit le ministre dans une lettre adressée au PRIME ministre.
L'adresse liée au Sifu de Wonderland encaisse 5,5 millions de dollars en Ether
Sifu est un escroc en série présumé qui a déjà été condamné.
Fiat Remains Preferred Currency for Criminals Although Defi Protocols Are Becoming Popular Tools
As part of CoinDesk's Privacy Week, Avivah Litan, Vice President and Analyst at Gartner Research, discusses why cybercriminals can run, but can't hide in transparent cryptocurrency networks. Litan shares insights into criminal activity using fiat vs. crypto and the broader state of digital privacy. Plus, why have DeFi protocols become popular tools for money laundering. What's the one thing that criminals get wrong about crypto?
Le blanchiment d'argent prend de l'ampleur sur les protocoles DeFi : Chainalysis
Selon un nouveau rapport de Chainalysis, les cybercriminels ont blanchi 8,6 milliards de dollars en Crypto l'année dernière, dont 17 % via des protocoles DeFi.
Le cofondateur de Tornado Cash affirme que le protocole Mixer est imparable
Roman Semenov affirme que Tornado Cash est conçu de manière à ce qu'un tiers ne puisse T le contrôler.
Tornado Cash est-il complice de blanchiment de Crypto? C'est compliqué, affirme un ancien agent de la DEA.
L'obscurcissement de la piste de l'argent ne constitue T nécessairement du blanchiment d'argent, selon l'expert, mais cela rend néanmoins le protocole digne d'être traité avec suspicion.
Crypto.com’s Stolen Ether Being Laundered via Tornado Cash
The $15 million in ether (4,600 ETH) stolen from Singapore-based Crypto.com is currently being laundered via Tornado Cash, an ETH mixing protocol, according to on-chain data. "The Hash" team discusses the latest hacking victim of 2022 and the revelations about the potential role of money laundering in mixing services.
