Money Laundering
Le réseau de paiements blockchain de JPMorgan envisage un lancement au Japon en janvier
Le réseau d'information interbancaire de JPMorgan s'étendra au Japon au début de l'année prochaine, selon son directeur exécutif.
La Cour soutient la tentative de la banque Nordea d'empêcher son personnel de négocier des Crypto
Nordea Bank a remporté une bataille judiciaire au Danemark concernant sa tentative d'interdire à ses employés d'acheter et de vendre des crypto-monnaies en dehors du travail.
Un vendeur de Silk Road plaide coupable de blanchiment d'argent de 19 millions de dollars avec Bitcoin
Brian Haney, un ancien trafiquant de drogue, a plaidé coupable aux accusations selon lesquelles il aurait blanchi 19 millions de dollars en Bitcoin sur Silk Road.
La Corée du Nord a créé une société de blockchain pour blanchir des Crypto en espèces, selon l'ONU
La Corée du Nord a créé une société de blockchain à Hong Kong dans le but de blanchir les Cryptomonnaie volées et d'éviter les sanctions, aurait déclaré l'ONU.
La Thaïlande va soumettre les Cryptomonnaie à la réglementation anti-blanchiment d'argent
Le régulateur thaïlandais de la lutte contre le blanchiment d'argent envisage de modifier les lois du pays pour rendre obligatoire la déclaration des échanges de Cryptomonnaie .
Le Japon a reçu le feu vert du GAFI pour créer un « réseau SWIFT » dédié aux Crypto: rapport
Le Japon serait à l'avant-garde de la création d'un réseau international de paiements en Cryptomonnaie similaire au réseau bancaire SWIFT.
Le Royaume-Uni annonce une répression contre l'argent sale, notamment un régime de Crypto plus strict
Le gouvernement britannique a élaboré un plan d'action visant à lutter contre les crimes financiers qui, selon lui, comprendra un nouveau régime pour les actifs Crypto .
Malte doit améliorer sa lutte contre le blanchiment d'argent face à la croissance du secteur des Crypto , selon l'UE
Selon l'UE, Malte devrait renforcer sa lutte contre le blanchiment d'argent pour s'adapter à la croissance des services financiers et Crypto .
Le Japon examine les plateformes d'échange de Crypto avant le sommet du G20
L'autorité de surveillance financière japonaise inspecterait les échanges de Crypto sur les mesures de lutte contre le blanchiment d'argent avant la réunion du G20 de juin.
Les autorités de l'UE ferment le mélangeur de transactions Bitcoin
Un mélangeur de transactions Bitcoin a été saisi et fermé par les autorités de l'Union européenne.
