Money Laundering
Hong Kong : arrestation de deux personnes soupçonnées d'avoir blanchi 384 millions de dollars via des banques et une plateforme d'échange de Crypto
Des agents des douanes ont perquisitionné une maison dans le district de Yau Tong et ont arrêté une femme de 28 ans et son frère de 21 ans.
Les utilisateurs de Chatex demandent au Trésor américain de libérer les Crypto gelées par les sanctions
Les clients particuliers ont été victimes d'actions visant à punir une société de Crypto accusée de blanchiment d'argent.
La police britannique saisit 2,7 millions de dollars en Crypto auprès d'un adolescent dans le cadre d'une enquête pour blanchiment d'argent
Le jeune homme de 17 ans a comparu devant le tribunal mardi et a été condamné à des travaux d'intérêt général.
La police de la ville chinoise de Zunyi démantèle une escroquerie de blanchiment d'argent de 124 millions de dollars
Les autorités ont été sur le coup pendant deux mois, suite à une directive du Conseil d’État du pays.
Dapper Labs fait appel à Chainalysis pour lutter contre le blanchiment d'argent des NFT
Le créateur de NBA Top Shot et de CryptoKitties travaille sur un moyen de détecter et de prévenir le blanchiment d'argent et la manipulation du marché des NFT.
Les Pandora Papers montrent pourquoi les gens aiment les Crypto: on ne peut T faire confiance aux puissants
Les mêmes feuilles de vigne offshore qui aident les élites à échapper aux impôts ont été à la base de décennies d’abus endémiques soutenus par l’État.
Egor Petukhovsky, PDG de Suex, sanctionné par les États-Unis, déclare qu'il saisira la justice
Le fondateur du bureau de Crypto russe de gré à gré Suex a déclaré qu'il souhaitait restaurer sa réputation devant les tribunaux américains.
Double Bind MS-13 de Bukele
Le président salvadorien a dû agir en Secret lors de ses négociations avec les gangs, ce qui a éveillé les soupçons et a conforté ses détracteurs.
Un ancien joueur de Manchester United accusé de fraude aux Crypto
Le milieu de terrain brésilien à la retraite Anderson est ONEune des huit personnes soupçonnées d'être impliquées dans une opération de blanchiment d'argent de 35 millions de réaux (6,5 millions de dollars).
Le PDG de Bitcoin Mixing, Harmon, plaide coupable de blanchiment d'argent aux États-Unis
Cette affaire pourrait créer un précédent pour les services de mixage de Bitcoin .
