Money Laundering
Le développeur de Tornado Cash, Roman Storm, ne témoignera pas, selon ses avocats
Après trois jours de témoignages des témoins, l'équipe de défense de Storm a clos son dossier mardi.
Les développeurs de Samourai Wallet devraient plaider coupable aux accusations de blanchiment d'argent
Keonne Rodriguez et William Lonergan Hill ont tous deux auparavant plaidé non coupable, mais devraient changer leur plaidoyer à Manhattan mercredi matin.
Deux arrêtés au Royaume-Uni pour soupçons de gestion d'une plateforme d'échange de cryptomonnaies illégale
Sept distributeurs automatiques de crypto-monnaies ont également été découverts et saisis par la FCA.
Crypto, liquidités et appartements : Singapour met fin à une affaire de blanchiment de 2,2 milliards de dollars avec des amendes
Singapour inflige des amendes de 21,5 millions de dollars aux banques dans le cadre d'un scandale de blanchiment d'argent de 2,2 milliards de dollars impliquant des liquidités, l'immobilier et les cryptomonnaies.
La majeure partie des activités illicites sur chaîne concerne désormais les stablecoins : GAFI
L'adoption massive des stablecoins amplifiera les risques de financement illicite, en particulier lorsqu'elle est gérée de manière inégale entre les différentes juridictions, a déclaré le GAFI.
Block accepte un règlement de 40 millions de dollars avec New York pour des contrôles défaillants en matière de blanchiment d'argent
L'entreprise de paiement et de blockchain a accepté de faire appel à un contrôleur externe pour vérifier sa conformité avec la réglementation de New York.
OKX condamné à une amende de 1,2 million de dollars par Malte pour violation des règles de blanchiment d'argent
L'entreprise devait évaluer la nature des risques présents dans les services qu'elle offrait, a indiqué l'Unité d'analyse du renseignement financier dans un avis.
Comment la Corée du Nord blanchit des milliards de Crypto volées
Le Royaume Ermite, qui selon les agences de renseignement serait à l'origine du piratage de Bybit d'une valeur de 1,5 milliard de dollars, est confronté à des défis de « sortie » en raison de la taille de ses prises.
Le Trésor américain sanctionne cinq personnes et quatre entités liées à un groupe de blanchiment d'argent russe
ONEune des entités qui ont aidé les oligarques russes à échapper aux sanctions américaines est enregistrée à Sheridan, dans le Wyoming.
Un blanchisseur d'argent qui a transféré les fonds des victimes d'escroqueries risque jusqu'à deux décennies de prison aux États-Unis
Daren Li a supervisé le transfert de plus de 73 millions de dollars de victimes d'escroqueries Crypto vers des portefeuilles que lui et ses co-conspirateurs contrôlaient.
