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Dans un premier temps, le FinCEN sanctionne un trader Bitcoin pour violation des lois anti-blanchiment d'argent.
Le régulateur américain FinCEN a pour la première fois sanctionné un trader de Cryptomonnaie pour avoir enfreint les règles de lutte contre le blanchiment d'argent.
Par Yogita Khatri
Le Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) a pour la première fois sanctionné ce qu'il appelle un « échangeur de Cryptomonnaie peer-to-peer » pour avoir enfreint les règles de lutte contre le blanchiment d'argent (AML).
Le régulateur américainannoncé Jeudi, Eric Powers, résident de Californie et trader de Cryptomonnaie , n'a pas respecté les exigences d'enregistrement et de déclaration de la loi sur le secret bancaire (BSA) au cours de la période 2012-2014.
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Alors qu'il menait ses activités d'achat et de vente de bitcoins sur Internet, Powers ne s'est pas enregistré en tant que transmetteur d'argent ou en tant qu'entreprise de services monétaires, a déclaré FinCEN.
Il a également omis de signaler les transactions suspectes en Cryptomonnaie et en monnaie fiduciaire. Par exemple, selon le régulateur, Powers a effectué environ 160 transactions en bitcoins pour une valeur d'environ 5 millions de dollars et plus de 200 transactions impliquant le transfert physique de plus de 10 000 dollars en devises, sans toutefois déposer une seule déclaration de transaction en devises.
Powers a également traité plusieurs transactions suspectes sans jamais déposer de rapport d'activité suspecte, notamment en effectuant des transactions liées au marché du darknet Silk Road.
Powers aadmisaux violations, selon l'agence.
Le directeur du FinCEN, Kenneth A. Blanco, a déclaré que « les obligations prévues par la BSA s'appliquent aux émetteurs de fonds, quelle que soit leur taille ».
Blanco a ajouté qu'il y avait des indications selon lesquelles Powers « était spécifiquement conscient de ces obligations, mais a volontairement omis de les honorer », ajoutant :
« De telles défaillances mettent en danger notre système financier et notre sécurité nationale, compromettent la sécurité et le bien-être de notre population et compromettent l’innovation responsable dans le secteur des services financiers. »
En conséquence, Powers a été condamné à une amende de 35 000 $ et il lui est interdit de fournir des services de transfert d’argent.
En 2014, le FinCENgouverné Les processeurs de paiement et les plateformes d'échange Bitcoin sont des entreprises de services monétaires au sens de la loi américaine. L'an dernier, le régulateur a ditque les règles de transfert d'argent s'appliquent même à ceux qui effectuent des offres initiales de pièces de monnaie ou des ICO.
FinCENimage via Shutterstock
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