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Les transactions suspectes en Crypto augmentent au Japon, mais ne représentent toujours que 1,7 % du total
Les transactions Crypto suspectes signalées ont explosé au cours des 10 premiers mois de 2018, mais la monnaie fiduciaire reste beaucoup plus populaire dans le blanchiment d'argent.
Updated Sep 13, 2021, 8:39 a.m. Published Dec 6, 2018, 11:02 a.m.
Les bourses de Cryptomonnaie japonaises ont signalé 5 944 transactions suspectes au cours des 10 premiers mois de 2018.
Selon unrapportD'après Jiji Press, jeudi, les données ont été publiées par l'Agence nationale de police du pays (NPA), qui a indiqué que les cas ont été signalés de janvier à octobre de cette année-là.
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Ce chiffre est notamment supérieur de 788 pour cent au précédent.signalénombre de 669 cas pour la période d'avril à décembre 2017.
L'agence de police estime que les cas ont connu une forte augmentation après que l'Agence des services financiers du Japon (FSA)passé une loi d'avril 2017 qui a soumis les échanges de Crypto aux règles de lutte contre le blanchiment d'argent (AML) et de connaissance du client (KYC).
« Cela fait déjà un certain temps que le système de déclaration a été mis en place, et il a été adopté par le secteur grâce aux conseils de la Financial Services Agency », a déclaré un responsable de la NPA.citécomme le dit le Japan Times.
Le retard dans l’augmentation du nombre de rapports suite à la nouvelle réglementation a été attribué au fait que les bourses se sont familiarisées avec le nouveau système de rapport.
La loi FSA impose aux bourses de signaler les transactions suspectes afin de lutter contre les cas qui utilisent la Cryptomonnaie comme moyen de faciliter les activités financières illégales.
Il convient de noter que, malgré la hausse soudaine, les transactions Crypto ne représentaient que 1,7 % du total des transactions suspectes signalées.
Le Japan Times indique que la NPA a déclaré avoir reçu 346 139 signalements de soupçons de blanchiment d'argent et d'autres transactions financières illicites au cours de la même période de dix mois. La plupart, précise-t-il, impliquaient des banques et d'autres institutions financières.
Yen et Bitcoinimage via Shutterstock
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