Money Laundering
La plateforme d'échange de Crypto Bitzlato a converti plus d'un milliard de dollars d'actifs liés à la criminalité, selon Europol.
Plusieurs cadres supérieurs ont été arrêtés en Espagne, a annoncé Europol, après l'arrestation de son fondateur Anatoly Legkodymov à Miami.
Les États-Unis accusent la plateforme d'échange de Crypto Bitzlato d'avoir blanchi 700 millions de dollars
Les autorités ont accusé la plateforme peu connue de blanchir des fonds liés à la Finance russe illicite et ont arrêté son fondateur.
Nexo Probed in Bulgaria for Alleged Money Laundering, Tax Violations
Crypto lender Nexo is being investigated by authorities in Bulgaria on suspicion of money laundering, tax offenses, banking without a license and computer fraud. "The Hash" panel discusses the authorities' evidence that a Nexo user has been officially declared a terrorist financer.
Warren, Marshall Introduce Digital Assets Anti-Money Laundering Bill Amid FTX Fallout
U.S. Senators Elizabeth Warren (D-Mass.) and Roger Marshall (R-Kan.) are introducing a bill to crack down on money laundering and financing of terrorists and rogue nations via cryptocurrency. "The Hash" hosts discuss the proposal in what could be a potential blow to the digital asset industry.
Les sénateurs américains Warren et Marshall présentent un projet de loi contre le blanchiment d'argent des actifs numériques
La proposition apportera des règles de connaissance du client aux acteurs de la Crypto tels que les fournisseurs de portefeuilles et les mineurs.
Eva Kaili, députée européenne pro-cryptomonnaies, risque de perdre sa vice-présidence suite à une enquête pour corruption.
Kaili, activement impliquée dans les discussions du Parlement européen sur la Cryptomonnaie et les NFT, a été suspendue de son parti la semaine dernière à la suite d'allégations de lobbying de la part du Qatar.
La police chinoise arrête 63 personnes accusées d'avoir blanchi 1,7 milliard de dollars grâce à la Cryptomonnaie
Les fonds illicites ont été convertis en Tether puis blanchis par des personnes du monde entier.
Frank Schneider, co-conspirateur de OneCoin, est accusé de blanchiment d'argent.
Les accusations ont été révélées dans un acte d’accusation dévoilé cette semaine.
Les fournisseurs de Crypto et de NFT de l'UE doivent déclarer leurs informations fiscales en vertu d'un plan européen divulgué
Un projet de loi consulté par CoinDesk couvre également les pièces stables, les produits dérivés et les entreprises extérieures au bloc.
