Money Laundering
Les législateurs de l'UE votent en faveur de limites de paiement pour les portefeuilles Crypto anonymes
Les règles relatives aux Crypto font partie d'une refonte de la lutte contre le blanchiment d'argent soutenue par les commissions du Parlement européen.
La loi européenne sur le blanchiment d'argent n'empêchera T les paiements en Crypto , déclare un législateur principal
La nouvelle législation, qui sera soumise au vote mardi, devrait imposer de nouvelles restrictions sur les transactions provenant de portefeuilles auto-hébergés.
NYDFS Says Signature Bank Closure Due to 'Crisis of Confidence' in Leadership
Signature Bank was not shut down for crypto-related reasons, the New York Department of Financial Services said Tuesday, rejecting claims the regulator took over the bank to send an "anti-crypto message." Meanwhile, Bloomberg reports that the U.S. Department of Justice in Washington, D.C., and New York were investigating possible lax monitoring at Signature Bank to prevent money laundering. "The Hash" panel discusses the latest developments at Signature and explain why this is a continuing story to watch.
La réglementation indienne sur les Crypto a désormais du mordant, selon les experts
L’application des règles de lutte contre le blanchiment d’argent aux sociétés de Crypto impose des obligations et les expose à des amendes en cas de manquement.
Les entreprises de Crypto indiennes se voient pour la première fois imposer des obligations de lutte contre le blanchiment d'argent.
Ils devront s’enregistrer auprès de la Cellule de renseignement financier et signaler volontairement les activités suspectes.
Illicit Crypto Volumes Hit All-Time Highs: Chainalysis
The new "Crypto Crime Report" from blockchain analytics firm Chainalysis reveals that illicit crypto transaction volume increased for the second straight year, hitting an all-time high of nearly $21 billion. Chainalysis Director of Research Kim Grauer discusses crypto crime trends in 2023. Plus, fresh insights on crypto hacking activity and money laundering.
L'affaire pénale du développeur Tornado Cash en Europe pourrait dépendre de l'accès à un ordinateur portable
Les procureurs néerlandais ont désormais accès à l'ordinateur d'Alexey Pertsev et l'utilisent pour enquêter sur des détails clés, notamment la gouvernance et les bénéfices du service de Politique de confidentialité .
Le développeur de Tornado Cash restera en prison pendant la poursuite du procès néerlandais
Alexey Pertsev a été arrêté aux Pays-Bas en août, peu de temps après que les États-Unis ont sanctionné l'outil de Politique de confidentialité Crypto .
La plateforme d'échange de Crypto Bitzlato, fermée, annonce sa reprise des activités : rapport
La bourse a été accusée par les autorités américaines et européennes d'avoir blanchi 700 millions de dollars de fonds liés à des criminels russes.
La Corée du Sud va commencer à suivre les transactions en Crypto pour lutter contre le blanchiment d'argent.
Le pays commencera par utiliser un système tiers pendant qu’il développera son propre logiciel.
