Blanchiment d'argent
Le FinCEN dénonce l'utilisation « malveillante » des Crypto par l'Iran pour contourner les sanctions économiques
Le régulateur américain FinCEN exhorte les bourses nationales à empêcher l'Iran d'utiliser la Cryptomonnaie pour contourner les sanctions économiques.
Près d'un milliard de dollars volés lors de piratages de Crypto cette année, selon une étude
Les pertes liées aux piratages de Crypto continuent d'augmenter fortement, avec près d'un milliard de dollars volés au cours des neuf premiers mois de 2018, selon les recherches.
Une enquête du WSJ révèle que 88 millions de dollars ont été blanchis via 46 plateformes d'échange de Crypto .
Le Wall Street Journal a affirmé vendredi que 46 échanges de Crypto avaient été utilisés pour blanchir près de 90 millions de dollars, dont 9 millions de dollars transitant par ShapeShift.
Un trader de 21 ans poursuivi pour blanchiment d'argent lié au Bitcoin
Un courtier en Cryptomonnaie est poursuivi aux États-Unis pour avoir prétendument commis 30 chefs d'accusation de blanchiment d'argent impliquant le Bitcoin.
Un trader de Bitcoin de l'Arizona condamné à une peine de prison pour blanchiment d'argent
Un ancien trader de Bitcoin de l'Arizona a été condamné à 41 mois de prison pour avoir blanchi de l'argent de la drogue avec des Crypto.
Il existe une arnaque plus grave que tout dans le Crypto: elle s’appelle KYC/AML.
Les pratiques de lutte contre le blanchiment d’argent et de connaissance du client ont coûté des milliards de plus que toutes les escroqueries ICO réunies – et pourtant, qu’ont-elles produit ?
Des Russes inculpés pour le piratage des élections américaines ont utilisé des Bitcoin pour financer leurs opérations
Douze responsables russes inculpés pour avoir piraté des comptes de messagerie du Comité national démocrate auraient utilisé des crypto-monnaies, a annoncé le ministère de la Justice.
Le trader de LocalBitcoins, «Bitcoin Maven », condamné à un an de prison
Un trader de Bitcoin de Los Angeles a été condamné lundi à un an de prison fédérale.
Les sénateurs américains discutent de la menace des Crypto pour les élections nationales
Le directeur de DarkTower, Scott Dueweke, a déclaré que les crypto-monnaies sont « faites sur mesure » pour les puissances étrangères qui espèrent influencer les élections américaines.
L'autorité de surveillance financière japonaise ordonne des mesures anti-blanchiment d'argent sur six plateformes d'échange de Crypto .
L'Agence des services financiers du Japon a émis des ordres d'amélioration des activités à six bourses de Crypto agréées opérant dans le pays.
