Money Laundering
Binance’s KYC Cost Exchange ‘Billions in Revenue,’ Says Compliance Officer
Three leading members of Binance’s compliance team opened up to Reuters about what it takes to deal with fraud, money laundering, terrorist financing and bad press for the world’s largest crypto exchange. “The Hash” team unpacks the report and what it reveals about Binance behind the scenes.
Responsable des enquêtes de Binance : la lutte contre le blanchiment d'argent a coûté des milliards de dollars à la bourse
Alors qu'ils se sont confiés à CoinDesk sur la couverture peu flatteuse de Reuters, l'équipe d'enquête de la bourse de Crypto a partagé des informations sur l'ampleur des activités illicites chez Binance et ses méthodes de lutte contre la criminalité.
Binance Failed to Deliver on Money Laundering Prevention Promises: Report
A Reuters report says Binance, the largest cryptocurrency exchange by traded volume, made only weak attempts to prevent money laundering. "The Hash" team discusses the potential implications amid the recent crypto rout.
Binance n'a pas tenu ses promesses en matière de prévention du blanchiment d'argent : rapport
Selon un rapport de Reuters, la plateforme d'échange de Cryptomonnaie a fait preuve de laxisme dans la lutte contre la criminalité financière.
Voici ce qui doit encore se produire avant que le projet de loi MiCA de l'UE ne devienne loi
CoinDesk LOOKS ce à quoi les entreprises de Crypto de l'UE peuvent s'attendre après que le bloc a conclu des accords sur la forme politique des lois anti-blanchiment d'argent et de licences.
Les plateformes NFT devraient être soumises à la réglementation sur le blanchiment d'argent, selon les législateurs de l'UE
Les règles couvriraient les portefeuilles auto-hébergés et les applications DeFi.
Le GAFI demande aux pays de se dépêcher de procéder à des vérifications ID Crypto
Après la « règle de voyage » potentiellement porteuse de confidentialité pour les transferts de Crypto , les organismes de normalisation mondiaux du Groupe d'action financière ont les yeux rivés sur la DeFi, les NFT et les portefeuilles non hébergés.
Le sort des NFT et des portefeuilles privés dépend des discussions sur les Crypto dans l'UE cette semaine
Les responsables pourraient finaliser cette semaine les règles controversées en Politique de confidentialité et de licences pour le secteur – une fois qu’ils auront décidé comment traiter les NFT et les portefeuilles non hébergés.
Les règles régissant les portefeuilles Crypto non hébergés favoriseront l'innovation, promet un responsable du Trésor américain
Le stockage anonyme de Crypto en dehors des lieux réglementés permet aux gens de contourner les sanctions et les contrôles anti-blanchiment d'argent, a déclaré le secrétaire adjoint Wally Adeyemo lors de Consensus 2022.
Binance réfute les allégations de blanchiment d'argent « biaisées »
Binance a embauché des enquêteurs expérimentés de l'unité de cybercriminalité de l'IRS au cours des trois dernières années pour améliorer sa prévention de la criminalité.
