Money Laundering
Binance est crédité d'avoir contribué au démantèlement d'un groupe ukrainien de blanchiment de Crypto .
Binance a commencé à consacrer davantage de ressources à ses capacités d’analyse de données et de détection du blanchiment plus tôt cette année.
Les procureurs américains saisissent des Bitcoin prétendument liés à Al-Qaïda, à l'EI et au Hamas
Le ministère américain de la Justice tente de saisir des Bitcoin provenant de 155 adresses qui, selon lui, ont été utilisées par Al-Qaïda pour financer le terrorisme.
Interactive Brokers devra verser 38 millions de dollars à l'amiable pour des manquements à la législation anti-blanchiment d'argent.
La société de courtage cotée en bourse Interactive Brokers a accepté de payer des pénalités de plusieurs millions de dollars à la SEC, à la Finra et à la CFTC pour ne pas avoir signalé de transactions suspectes et de manquements à la conformité en matière de lutte contre le blanchiment d'argent.
« Superman29 » risque une peine de prison : un résident californien plaide coupable d'avoir blanchi des millions de dollars en utilisant des distributeurs automatiques de Bitcoin illégaux
Kais Mohammad, alias « Superman29 », a accepté de plaider coupable aux accusations fédérales selon lesquelles il dirigeait un réseau de distributeurs automatiques de billets Bbtcoin sans licence qui a blanchi jusqu'à 25 millions de dollars.
La police lettone saisit des Crypto d'une valeur de 126 000 dollars lors du démantèlement d'un réseau présumé de cybercriminalité.
L'opération de blanchiment d'argent « à grande échelle » s'est déroulée de 2015 à 2020, selon les responsables de la police.
Un rapport du FBI sur le blanchiment d'argent par des fonds privés cite la fraude OneCoin en tous points, sauf le nom
OneCoin, une fraude Crypto tristement célèbre, fait une apparition non créditée dans un bulletin de renseignement du FBI divulgué sur les risques de blanchiment d'argent des fonds d'investissement.
La police espagnole accuse un vendeur de drogue d'avoir blanchi 3,3 millions de dollars en Crypto
La police nationale espagnole a déclaré que l'achat de monnaie virtuelle par les vendeurs était « remarquable ». La police a arrêté 33 suspects lors de deux opérations parallèles.
Le fondateur d'AML Bitcoin affirme que le lobbyiste Jack Abramoff et le gouvernement américain le « soutiennent »
Marcus Andrade d'AML Bitcoin affirme qu'il est extorqué par le gouvernement américain en réponse aux accusations portées jeudi par le ministère de la Justice et la Securities and Exchange Commission.
La croissance des distributeurs automatiques de Bitcoin pourrait être une aubaine pour les blanchisseurs d'argent
La société d'analyse Crypto CipherTrace a découvert que les distributeurs automatiques de Bitcoin sont de plus en plus utilisés pour envoyer des fonds à des « échanges à haut risque » soupçonnés de faciliter des activités illicites.
La police néo-zélandaise saisit 90 millions de dollars liés à un opérateur présumé d'échange de BTC-e
Les fonds bancaires seraient liés au Russe Alexander Vinnik, qui aurait dirigé l'échange de Crypto disparu BTC-e.
