Money Laundering
Le Qatar n'a T correctement appliqué son interdiction des Crypto , selon l'organisme mondial de surveillance du blanchiment d'argent.
Selon le Groupe d'action financière, la banque centrale du pays devrait identifier et sanctionner de manière proactive les prestataires de services qui enfreignent son interdiction de 2019.
L'UE signe officiellement de nouvelles règles sur les licences de Crypto et le blanchiment d'argent.
La loi MiCA devrait faire du bloc la première grande juridiction à disposer d'une réglementation Crypto sur mesure.
Le régulateur bancaire de l'UE souligne les risques de blanchiment d'argent liés aux Politique de confidentialité et aux portefeuilles auto-hébergés.
L'Autorité bancaire européenne souhaite étendre ses directives en matière de blanchiment d'argent aux entreprises de Crypto et aux banques qui négocient avec elles.
Le projet de loi d'Elizabeth Warren ne mettra T fin au blanchiment d'argent, mais il pourrait interdire les Crypto
La loi sur la lutte contre le blanchiment d'argent des actifs numériques, que les sénateurs Elizabeth Warren et Roger Marshall tentent de faire adopter au Congrès, est l'équivalent législatif d'un cheval de Troie, écrit John Rizzo. Elle interdirait de fait les Crypto sous couvert de lutte contre le blanchiment d'argent.
Le G7 doit prendre les choses en main pour mettre fin à l'espace Crypto « sans loi », déclare le chef du GAFI
Le président de l'organisme mondial de surveillance des crimes financiers, T Raja Kumar, a exhorté les dirigeants du G7 à mettre en œuvre « efficacement » les normes du GAFI en matière de lutte contre le blanchiment d'argent Crypto avant leur réunion de ce week-end.
Un escroc par hameçonnage en série utilise un mélange de techniques de blanchiment, notamment des échanges de pièces et un mystérieux OTC
L'attaquant derrière un faux site Web HitBTC pourrait avoir volé 15 millions de dollars de Crypto à partir de plusieurs escroqueries et attaques de phishing.
Le promoteur de Tornado Cash, Pertsev, peut être libéré en attendant son procès, selon un tribunal néerlandais
Pertsev est incarcéré dans une prison néerlandaise depuis août, après que les autorités américaines ont approuvé le protocole de Politique de confidentialité .
Le courtier en Crypto du gang Ryuk Ransomware reçoit une peine légère après un plaidoyer de culpabilité
Denis Dubnikov a été condamné à une peine de prison, à une amende de 10 000 $ et à une confiscation de 2 000 $.
Un rapport financé par l'UE appelle à des contrôles ID Crypto et à une formation policière pour lutter contre les Marchés du darknet
Les forces de l'ordre peuvent Guides à traquer les activités illicites, mais les interdictions pures et simples des Crypto ne sont T efficaces, conclut un rapport commandé par l'organisme de surveillance des drogues de l'UE.
Le régulateur bancaire européen attire l'attention sur la Technologies du registre numérique
Un projet de directive de l'Autorité bancaire européenne stipule que cette Technologies doit être prise en compte par les superviseurs bancaires lorsqu'ils examinent le risque de blanchiment d'argent.
