Money Laundering
Taïwan envisage la date limite de novembre pour la réglementation anti-blanchiment d'argent sur le Bitcoin
Taïwan va officiellement réglementer le Bitcoin dans le cadre des règles de lutte contre le blanchiment d'argent d'ici la fin de l'année, a déclaré son ministre de la Justice.
Taïwan s'apprête à interdire le Bitcoin en vertu des lois anti-blanchiment d'argent
Le gouvernement de Taïwan a fait un pas de plus vers la réglementation du Bitcoin dans le cadre des règles existantes de lutte contre le blanchiment d'argent (AML).
Europol arrête 11 personnes dans une affaire de blanchiment d'argent lié à la Crypto monnaie
Europol a démantelé une opération présumée de trafic de drogue qui utilisait des cryptomonnaies pour blanchir de l'argent de l'Espagne vers la Colombie.
La Banque centrale de Taïwan propose des règles anti-blanchiment d'argent pour le Bitcoin
La Banque centrale de Taïwan envisage de nouvelles règles qui placeraient le Bitcoin sous le coup des réglementations anti-blanchiment d'argent en vigueur sur l'île.
Un trader de Bitcoin de l'Arizona condamné pour blanchiment d'argent Crypto
Un trader de Bitcoin de l'Arizona a été reconnu coupable d'avoir utilisé la Cryptomonnaie pour blanchir les bénéfices du trafic de drogue.
Les régulateurs coréens vont enquêter sur les mesures anti-blanchiment d'argent des banques pour les plateformes d'échange de Crypto
Deux régulateurs sud-coréens auraient lancé une enquête sur la mise en œuvre par les banques de procédures de lutte contre le blanchiment d'argent pour les échanges.
Les États-Unis attaquent Payza, un service d'achat de Crypto , en justice pour blanchiment d'argent.
Les fondateurs de Payza, qui permet aux clients d'échanger des crypto-monnaies, ont été accusés d'avoir dirigé une entreprise de transfert d'argent sans licence.
Des fonctionnaires brésiliens surpris en train d'utiliser des Bitcoin dans une escroquerie de 22 millions de dollars
Des fonctionnaires brésiliens corrompus ont été surpris en train d'utiliser des Bitcoin pour détourner des millions de fonds publics destinés aux fournitures pénitentiaires.
Christine Lagarde, directrice du FMI : « Il faut surveiller les cryptomonnaies grâce à la blockchain pour « combattre le feu par le feu » »
La directrice générale du FMI, Christine Lagarde, a affirmé que les régulateurs pourraient utiliser la Technologies blockchain elle-même pour réguler les cryptomonnaies.
Le Japon appelle le G20 à agir contre le blanchiment d'argent Crypto
Selon certaines informations, le Japon envisagerait d'utiliser la réunion du G20 la semaine prochaine pour appeler à des efforts combinés pour lutter contre l'utilisation des Cryptomonnaie dans le blanchiment d'argent.
