FinCEN critica o uso "maligno" de Cripto pelo Irã para contornar sanções econômicas

Um regulador dos EUA está pedindo que as bolsas nacionais ajudem a impedir que o regime iraniano use Criptomoeda para contornar sanções econômicas.

Rede de Repressão a Crimes Financeiros (FinCEN)publicado um comunicado na sexta-feira, afirmando que o uso "ilícito e maligno" de Criptomoeda pelo Irã para "explorar" o sistema financeiro inclui pelo menos US$ 3,8 milhões em transações denominadas em bitcoin todos os anos.

"Embora o uso de moeda virtual no Irã seja comparativamente pequeno, a moeda virtual é um sistema de pagamento emergente que pode fornecer caminhos potenciais para indivíduos e entidades escaparem de sanções", disse o comunicado.

Como tal, o regulador pede que "as instituições considerem a revisão dos livros-razão de blockchain para atividades que podem se originar ou terminar no Irã". Essas atividades, acrescentou, têm sido altamente dinâmicas e podem prosperar no Irã com "pouco aviso ou pegada".

O governo Trump anunciou em maio deste ano que se retiraria de um acordo nuclear de 2015 com o Irã, juntamente com a reimposição de sanções econômicas que restringem o acesso do Irã a dólares americanos. A ordem executivaentrou em vigorem 6 de agosto.

A FinCEN continuou dizendo que, apesar dos recentesrelatórios que o Banco Central do Irã está tentando proibir bancos nacionais de oferecer suporte à negociação de Cripto , ele descobriu que indivíduos e empresas no Irã ainda podem acessar plataformas de negociação no Irã ou nos EUA, bem como por meio de bolsas ponto a ponto.

A agência lembrou às exchanges nacionais de Cripto suas obrigações regulatórias como instituições financeiras registradas sob a Lei de Sigilo Bancário, que exige que elas implantem "sistemas apropriados para cumprir com todos os requisitos de sanções relevantes".

Como CoinDesk relatado em julho, depois que o governo dos EUA anunciou o restabelecimento das sanções econômicas, os órgãos governamentais do Irã indicaram que estavam trabalhando na introdução de uma Criptomoeda estatal como contramedida – semelhante aos esforços feitos pela Venezuela, que lançado sua Criptomoeda petro lastreada em petróleo em fevereiro deste ano.

Teerãimagem via Shutterstock