Affrettatevi con i controlli ID Cripto , dice il GAFI ai paesi

Le autorità devono accelerare i controlli sulle identità degli utenti Cripto , ha affermato giovedì in un rapporto il Financial Action Task Force (FATF), l'organismo di definizione degli standard globali. Secondo il FATF, solo 11 delle 98 giurisdizioni esaminate stanno applicando e supervisionando la controversa misura nota come "regola di viaggio.”

Nelle proposte del 2018, modificate nel 2019, il FATF ha affermato che i fornitori di servizi Cripto devono verificare l'identità dei propri clienti. I controlli di identità dovrebbero consentire alle autorità di tracciare i fondi illeciti, proprio come fanno nel sistema finanziario convenzionale. Tuttavia, molti nel settore hanno lamentato la regola viola la Privacy ed è mal concepita per i pagamenti effettuati su una blockchain trasparente.

Mentre un quarto dei paesi che dovrebbero emanare leggi sono ora in procinto di farlo, circa un terzo non ha nemmeno presentato una proposta di legge, afferma il rapporto del GAFI, citando i dati di un sondaggio di marzo che è stato ora reso pubblico.

"I paesi che non hanno ancora introdotto una legislazione sulla Travel Rule dovrebbero farlo il prima possibile e le giurisdizioni del GAFI dovrebbero dare il buon esempio", afferma il rapporto.

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I 39 membri diretti del GAFI includono gli Stati Uniti, il Regno Unito, la Germania e la Cina, ma è anche responsabile del monitoraggio delle attività in giurisdizioni più piccole, come le Bermuda e Cipro.

NFT e DeFi

Ora lo sguardo dell'organismo di controllo si sta spostando su altre parti del mondo Cripto e cita una "crescente preoccupazione" per i settori dei token non fungibili (NFT) e Finanza decentralizzata (DeFi), insieme al timore che fondi illeciti possano sfuggire ai fornitori regolamentati e finire su attori non conformi o portafogli privati ​​autogestiti.

"Fonti aperte suggeriscono che la DeFi è sempre più utilizzata per il riciclaggio di denaro", ha affermato il rapporto, affermando che avrebbe continuato a monitorare il mercato. Ha anche affermato che i criminali possono utilizzare in modo improprio gli NFT per comportamenti abusivi come il wash trading, in cui le transazioni artificiali spingono verso l'alto i prezzi di mercato.

Mercoledì l'Unione Europea (UE)concordato sulle principali linee Politiche di un disegno di legge per introdurre la regola di viaggio nei suoi 27 paesi membri. L'accordo ha visto i decisori politici dell'UE ritirarsi ampiamente dai piani per espandere la portata dei controlli antiriciclaggio sui pagamenti a portafogli non ospitati o portafogli digitali tenuti fuori dalle piattaforme di trading di Cripto . Gli operatori del settore come Base monetaria(COIN) ha già criticato i piani dell'UE di tracciare anche i pagamenti più piccoli verso portafogli elettronici non ospitati, poiché secondo l'azienda ciò avrebbe frenato l'innovazione e la Privacy.

Ulteriori colloqui con l'UE sulle norme in materia di licenze Cripto , inclusa la regolamentazione degli NFT, si Seguici nel corso di giovedì.

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