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Presunta truffa sugli investimenti in Cripto dal valore di 80 milioni di dollari vede quattro persone accusate di riciclaggio di denaro negli Stati Uniti
Si presume che i quattro abbiano ottenuto il denaro tramite la cosiddetta macellazione dei maiali e altre frodi.
Updated Mar 8, 2024, 6:41 p.m. Published Dec 14, 2023, 4:20 p.m.
Un piano per presunto riciclaggio dei proventi di truffe sugli investimenti in Cripto ha portato ad accuse contro quattro persone a Los Angeles, ha affermato giovedì il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti (DOJ).
Secondo quanto affermato dal Dipartimento di Giustizia, i quattro avrebbero aperto società fittizie e conti bancari per riciclare più di 80 milioni di dollari di fondi delle vittime ottenuti tramite la cosiddetta macellazione di maiali e altre frodi.
La storia continua sotto
Nei truffatori che praticano la "macellazione del maiale", i truffatori contattano le loro vittime tramite siti di incontri o social media, guadagnandosi la loro fiducia prima di proporre loro un'opportunità di guadagno tramite Criptovaluta.
Gli individui coinvolti sono stati accusati di associazione a delinquere finalizzata al riciclaggio di denaro, occultamento di riciclaggio di denaro e riciclaggio di denaro internazionale.
Due degli accusati, Lu Zhang di Alhambra (California) e Justin Walker di Cypress (California), rischiano fino a 20 anni di carcere se condannati, ha affermato il Dipartimento di Giustizia.
Continua a leggere: Il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti sequestra Tether del valore di 9 milioni di dollari legato a truffe di "macellazione di maiali"
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