Il Consiglio d'Europa chiede una stretta sul riciclaggio Cripto
Il comitato Moneyval del consiglio ha messo in guardia contro le frodi, l'evasione fiscale e la manipolazione del mercato che avvengono tramite asset virtuali.
Gli stati europei sono stati esortati a reprimere il riciclaggio di denaro basato sulle criptovaluteConsiglio d'EuropaIl comitato Moneyval dirapporto pubblicato mercoledì.
Moneyval, che monitora il rispetto delle norme sul denaro sporco da parte degli stati europei più piccoli, ha messo in guardia dalle sfide poste daFinanza decentralizzata,monete Privacy e ciò che diceva era manipolazione del mercato delle principali Cripto .
"È risaputo che i riciclatori di denaro hanno abusato delle criptovalute sin dal loro inizio, un decennio fa", ha affermato la presidente di Moneyval Elżbieta Frankow-Jaśkiewicz in una prefazione al rapporto. "I metodi stanno diventando sempre più sofisticati e su larga scala", estendendosi dal traffico di droga ad aree come frode, corruzione ed evasione fiscale.
Il comitato di esperti si è unito a organismi di normazione come la Financial Action Task Force (FATF) nel chiedere unapproccio più severo alle risorse virtualiGiurisdizioni come l'Unione Europea stanno già implementando le controverse regole del GAFI per identificare gli utenti Cripto e consentire il tracciamento dei fondi, cosa che alcuni nel settore hanno messo in guardia potrebbe danneggiare la Privacy e l'innovazione.
La Tecnologie in rapida evoluzione, che spesso si diffonde in più giurisdizioni, pone una sfida per i regolatori, afferma il rapporto, che richiede una regolamentazione e una supervisione rafforzate e un migliore coordinamento tra le agenzie nazionali. Uno studio previsto per la fine dell'anno esaminerà le tendenze del riciclaggio Criptovaluta , ha affermato.
"Si sospetta che alcune delle criptovalute più piccole siano state create specificamente con lo scopo di riciclare", ha affermato Frankow-Jaśkiewicz. Inoltre, "gli asset virtuali più grandi stanno subendo una pesante manipolazione del mercato, che è un reato presupposto importante per il riciclaggio di denaro".
Moneyval supervisiona i territori europei solitamente più piccoli che non sono controllati dal GAFI con sede a Parigi, tra cui hub fintech come Malta, Gibilterra ed Estonia.
Sebbene si tratti di un organismo di monitoraggio, le sue revisioni tra pari e le raccomandazioni alle singole giurisdizioni possono influenzare le riforme legislative nazionali.
Continua a leggere: I piani dell'UE contro il riciclaggio Cripto potrebbero sopraffare le autorità, afferma l'autorità di regolamentazione bancaria
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