Поділитися цією статтею
Bitcoin трейдер з Арізони засуджений за відмивання Крипто грошей
Bitcoin трейдер з Аризони був засуджений за використання Криптовалюта для відмивання доходів, отриманих від торгівлі наркотиками.
Автор Wolfie Zhao
Bitcoin трейдер з Арізони був засуджений за використання Криптовалюта для відмивання доходів від торгівлі наркотиками.
Томас Маріо Костанцо, який проходить повз Морфей Титанія у Твіттері та керував одноранговим веб-сайтом обміну Bitcoin , був визнаний винним у п’яти звинуваченнях у відмиванні грошей федеральним судом присяжних у Фініксі 28 березня, згідно з повідомленням Департаменту юстиції оголошення.
Продовження Нижче
Не пропустіть жодної історії.Підпишіться на розсилку Crypto Daybook Americas вже сьогодні. Переглянути всі розсилки
Справа випливає з попереднього повідомили рейд у квітні 2017 року, проведений Міністерством внутрішньої безпеки США, під час якого Костанцо спочатку був заарештований за незаконне зберігання боєприпасів, яке випливає з попередньої судимості. Крім того, DHS вилучило Криптовалюта активи Costanzo, включаючи Bitcoin, Ethereum і DASH, а також програмне забезпечення, пов’язане з технологією.
Поки Костанцо був тримали під вартою Після рейду обшуки, проведені на той час федеральними агентами, викликали підозри, що він використовував криптовалюти для відмивання доходів для торговців наркотиками.
Згідно з повідомленням, останнє засудження було винесено на основі представлених федеральному журі доказів того, що Костанцо відмив 164 700 доларів США протягом дворічного періоду – гроші, отримані від таємних федеральних агентів, які звернулися до торговця, заявивши, що вони торговці героїном і кокаїном.
Крім того, були представлені докази того, що злочинець сам використовував Bitcoin для купівлі наркотиків, а також пропонував послугу онлайн-обміну Bitcoin для інших, які купували наркотики, не впроваджуючи процедур автентифікації «знай свого клієнта».
Міністерство юстиції заявило, що кожне з п'яти звинувачень може призвести до максимального покарання у вигляді 20 років ув'язнення, штрафу в розмірі 250 000 доларів або комбінації обох. Очікується, що Костанцо винесуть вирок 11 червня.
Уряд США може конфіскувати криптовалюти, які фігурують у цій справі, додали в Міністерстві юстиції.
Судовий молоток зображення через Shutterstock
Більше для вас
Що варто знати:
- As of October 2025, GoPlus has generated $4.7M in total revenue across its product lines. The GoPlus App is the primary revenue driver, contributing $2.5M (approx. 53%), followed by the SafeToken Protocol at $1.7M.
- GoPlus Intelligence's Token Security API averaged 717 million monthly calls year-to-date in 2025 , with a peak of nearly 1 billion calls in February 2025. Total blockchain-level requests, including transaction simulations, averaged an additional 350 million per month.
- Since its January 2025 launch , the $GPS token has registered over $5B in total spot volume and $10B in derivatives volume in 2025. Monthly spot volume peaked in March 2025 at over $1.1B , while derivatives volume peaked the same month at over $4B.
Більше для вас
Bitcoin отримує "базову цільову ціну" в $143 000 від Citigroup
Банк Wall Street заявив, що його прогноз щодо біткойна ґрунтується на подальшому припливі коштів у крипто ETF та триваючому зростанні традиційних фондових ринків.
Що варто знати:
- Базовий сценарій Citigroup щодо біткоїна (BTC) передбачає зростання до 143 000 доларів США протягом 12 місяців.
- Аналітики виділяють рівень 70 000 доларів як ключову підтримку, з потенціалом різкого зростання через відновлення попиту на ETF та позитивні прогнози ринку.
- Ведмежий сценарій передбачає падіння біткоїна до $78 500 на тлі глобальної рецесії, тоді як бичачий сценарій прогнозує зростання до $189 000 через збільшення попиту з боку інвесторів.
Головне
