Поділитися цією статтею
США вдарили по службі купівлі Крипто Payza судовим позовом про відмивання грошей
Засновників Payza, яка дозволяє клієнтам торгувати криптовалютами, звинуватили у веденні неліцензованого бізнесу з переказу грошей.
Автор Nikhilesh De
ОНОВЛЕННЯ (12 лютого 2021 р.): Payza's засновники прийняли угоди про визнання вини у 2020 році, втративши 4,5 мільйона доларів і погодившись відбувати тюремне ув’язнення. Фіроз Патель отримав три роки ув'язнення, а Ферхан отримав 18 місяців. Прес-реліз Міністерства юстиції був змінено видалити посилання та твердження пов'язані з дитячою порнографією.
Продовження Нижче
Не пропустіть жодної історії.Підпишіться на розсилку Crypto Daybook Americas вже сьогодні. Переглянути всі розсилки
Уряд США звинувачує цифровий платіжний процесор Payza у неліцензованому наданні грошових послуг.
ONE із засновників фірми Ферхан Патель заарештований, а його брат, співзасновник Фіроз Пател, залишається на волі. У вівторок Міністерство юстиції оприлюднило звинувачення та звинуватило Пателів і Пазію у сприянні відмиванню грошей на 250 мільйонів доларів від імені схем Понці та сайтів дитячої порнографії, серед інших підприємств.
У судовій заяві міститься кілька звинувачень: змова з метою ведення неліцензійного бізнесу з переказу грошей, змова з метою відмивання грошей і управління неліцензованим бізнесом з переказу грошей в окрузі Колумбія.
Хоча в заявах уряду та супровідному обвинувальному акті криптовалюти не згадуються, фірма вже деякий час працює в цьому просторі, пропонуючи купівлю та продаж Bitcoin з 2014 року. Минулого року компанія розширила роботу з іншими криптовалютами, коли в прес-реліз для яких він пропонуватиме послуги обміну XRP і Ethereum, серед іншого, а нещодавно оголосив <a href="https://www.prnewswire.com/news-releases/payza-partners-with-blockcypher-to-launch-dash-cryptocurrency-payments-300615602.html">https://www.prnewswire.com/news-releases/payza-partners-with-blockcypher-to-launch-dash-cryptocurrency-payments-300615602.html</a> , що він інтегрує DASH.
Відповідно до судової заяви уряду США, яка була оприлюднена у вівторок, але датована 3 листопада 2016 року, Патели «керували компанією з переказу грошей, яка діяла без необхідних державних ліцензій і свідомо переказувала кошти, отримані від незаконної діяльності».
«Відповідачі... знали, що багато клієнтів учасника змови Payza переказували доходи, отримані злочинним шляхом через співучасника Payza. Передача цих коштів сприяла продовженню та функціонуванню цих основних злочинних схем», подача держави. Загалом за шість років Payza перерахувала понад 250 мільйонів доларів.
У документах також згадуються дві інші фірми, AlertPay і EgoPay, якими, як стверджується, володіли та керували Патели. EgoPay заморозив кошти клієнтів на початку 2015 року, пізніше стверджуючи, що це було ціллю злому. Як зазначено в документі Міністерства юстиції, служба була закрита того року.
Судові документи свідчать, що Ферхана Пателя було заарештовано в Мічигані та буде доставлено до Вашингтона, округ Колумбія. Повідомлення, надіслане Фірозу Пателю через його особистий веб-сайт, не було повернуто до преси.
Більше для вас
KuCoin captured a record share of centralised exchange volume in 2025, with more than $1.25tn traded as its volumes grew faster than the wider crypto market.
Що варто знати:
- KuCoin recorded over $1.25 trillion in total trading volume in 2025, equivalent to an average of roughly $114 billion per month, marking its strongest year on record.
- This performance translated into an all-time high share of centralised exchange volume, as KuCoin’s activity expanded faster than aggregate CEX volumes, which slowed during periods of lower market volatility.
- Spot and derivatives volumes were evenly split, each exceeding $500 billion for the year, signalling broad-based usage rather than reliance on a single product line.
- Altcoins accounted for the majority of trading activity, reinforcing KuCoin’s role as a primary liquidity venue beyond BTC and ETH at a time when majors saw more muted turnover.
- Even as overall crypto volumes softened mid-year, KuCoin maintained elevated baseline activity, indicating structurally higher user engagement rather than short-lived volume spikes.
More For You
Dogecoin, PEPE злетіли на 25% на початку 2026 року, який розпочинається з буму мемкоїнів
Ширший ринок мем-монет набирає обертів, індекс GMCI Meme від CoinGecko показує ринкову капіталізацію в $33,8 млрд та обсяг торгів на рівні $5,9 млрд.
What to know:
- Dogecoin та Pepe очолили значне зростання мем-монет, при цьому Dogecoin піднявся на 11%, а Pepe різко виріс на 17% лише за один день.
- Ширший ринок мем-монет набирає обертів, індекс GMCI Meme від CoinGecko відображає ринкову вартість у 33,8 мільярда доларів та обсяг торгів на рівні 5,9 мільярда доларів.
- Трейдери спекулюють на мем-криптовалютах як на високоризиковій, але потенційно високоприбутковій можливості на тлі нерівномірної ліквідності та відсутності чітких макроекономічних каталістів.
Головне
