Корейські регулятори перевірятимуть заходи протидії відмиванню коштів для Крипто

Повідомляється, що два фінансові регулятори Південної Кореї розпочинають розслідування національних банків щодо впровадження ними процедур боротьби з відмиванням грошей на біржах Криптовалюта .

За словами а звіт Від Yonhap, підрозділ фінансової розвідки та Комісія з фінансових послуг (FSC) почнуть перевірку, починаючи з наступного місяця, у банках, які пропонують корпоративні рахунки Криптовалюта біржам.

Слідство, згідно з повідомленням, ведеться за попереднім мандат від фінансових спостерігачів у Південній Кореї, що місцеві Криптовалюта біржі можуть відновити роботу лише за допомогою системи перевірки справжнього імені, інтегрованої з вітчизняними банками.

як повідомили CoinDesk, FSC оголосив у січні, що з кінця місяця банкам більше не буде дозволено обслуговувати віртуальні рахунки для інвесторів на Криптовалюта біржах, намагаючись запобігти використанню анонімних транзакцій з Криптовалюта для відмивання грошей.

На основі нових правил фінансові установи Південної Кореї мають викочується самостійна реалізація перевірки справжнього імені на більшій кількості основних бірж, хоча, як повідомляється закривання дверей меншим фірмам.

Нове розслідування відбувається в той момент, коли уряд Південної Кореї розширює свої зусилля, щоб забезпечити належне виконання мандатів щодо боротьби з відмиванням грошей у фінансовій системі країни. Раніше звіт Корейської митної служби вказував на те, що Криптовалюта нібито сприяла деяким із зазначених незареєстрованих FLOW капіталу на суму 600 мільйонів доларів.

Корейська вона та криптовалюта зображення через Shutterstock