Share this article
По-перше, FinCEN карає Bitcoin -трейдера за порушення законів проти відмивання коштів
Регулятор США FinCEN вперше покарав трейдера Криптовалюта за порушення правил боротьби з відмиванням грошей.
Updated Sep 13, 2021, 9:05 a.m. Published Apr 19, 2019, 8:35 a.m.
Мережа боротьби з фінансовими злочинами (FinCEN) вперше покарала так званий «одноранговий обмінник Криптовалюта » за порушення правил боротьби з відмиванням грошей (AML).
Регулятор США оголосив У четвер резидент Каліфорнії та торговець Криптовалюта Ерік Пауерс не дотримувався вимог щодо реєстрації та звітності Закону про банківську таємницю (BSA) протягом 2012–2014 років.
Продовження Нижче
Don't miss another story.Subscribe to the Crypto Daybook Americas Newsletter today. See all newsletters
За словами FinCEN, займаючись купівлею та продажем біткойнів в Інтернеті, Пауерс не реєстрував себе як компанію, що надає грошові перекази.
Він також не зміг повідомити про підозрілі операції з Криптовалюта та фіатною валютою. Наприклад, за словами регулятора, Пауерс провів близько 160 транзакцій біткойнів на суму близько 5 мільйонів доларів, а також провів понад 200 транзакцій, пов’язаних із фізичним переказом понад 10 000 доларів у валюті, але не подав жодного звіту про транзакцію в валюті.
Пауерс також обробив кілька підозрілих транзакцій, не подавши жодного звіту про підозрілу діяльність, у тому числі ведення бізнесу, пов’язаного з даркнет-маркетплейсом Silk Road.
Повноваження має зізнався до порушень, повідомляє відомство.
Директор FinCEN Кеннет А. Бланко сказав, що «зобов’язання за BSA застосовуються до грошових переказників незалежно від їх розміру».
Далі Бланко сказав, що є ознаки того, що Пауерс «конкретно знав про ці зобов’язання, але навмисно їх не дотримувався», додавши:
«Такі збої ставлять під загрозу нашу фінансову систему та національну безпеку та ставлять під загрозу безпеку та добробут наших людей, а також підривають відповідальні інновації у сфері фінансових послуг».
У результаті Пауерс був оштрафований на 35 000 доларів і позбавлений права надавати послуги з переказу грошей.
Ще в 2014 році FinCEN керував що платіжні процесори та Bitcoin біткойнів є компаніями, що надають грошові послуги відповідно до законодавства США. У минулому році регулятор сказав що правила передачі грошей застосовуються навіть до тих, хто проводить первинні пропозиції монет або ICO.
FinCEN зображення через Shutterstock
More For You
What to know:
- As of October 2025, GoPlus has generated $4.7M in total revenue across its product lines. The GoPlus App is the primary revenue driver, contributing $2.5M (approx. 53%), followed by the SafeToken Protocol at $1.7M.
- GoPlus Intelligence's Token Security API averaged 717 million monthly calls year-to-date in 2025 , with a peak of nearly 1 billion calls in February 2025. Total blockchain-level requests, including transaction simulations, averaged an additional 350 million per month.
- Since its January 2025 launch , the $GPS token has registered over $5B in total spot volume and $10B in derivatives volume in 2025. Monthly spot volume peaked in March 2025 at over $1.1B , while derivatives volume peaked the same month at over $4B.
More For You
МВФ Вказує на Стейблкоїни як Джерело Ризику для Ринків, що Розвиваються, Експерти Кажуть, Що Ми Ще Не Там
МВФ попереджає, що стейблкоїни, прив’язані до долара США, можуть підірвати місцеві валюти на ринках, що розвиваються, сприяючи заміщенню валют і капіталовідтокам.
What to know:
- МВФ попереджає, що стейблкоїни, прив'язані до долара США, можуть підірвати місцеві валюти в країнах, що розвиваються, сприяючи заміщенню валюти та відтоку капіталу.
- Попри побоювання, експерти стверджують, що ринок стейблкоїнів досі занадто малий, щоб мати значний макроекономічний вплив.
- Стейблкоїни переважно використовуються для криптовалютної торгівлі, і їх ринковий обсяг залишається невеликим у порівнянні з глобальними валютними потоками.
Головне
