Викриття ShapeShift від WSJ завищило відмивання грошей на 6 мільйонів доларів, стверджує аналіз

Коли мова заходить про транзакції з Криптовалюта , питання про ймовірне відмивання грошей швидко стають гострими.

Wall Street Journal розслідування у вересні минулого року під назвою «Як брудні гроші зникають у чорній дірі Криптовалюта» стверджувалося, що платформа Крипто конвертації ShapeShift за кілька років сприяла відмиванню грошей на суму щонайменше 9 мільйонів доларів за допомогою «параду підозрюваних злочинців».

Тепер, на Request ShapeShift, аналітична фірма блокчейну CipherBlade відтворив звіт за 2018 рік і знайшов менше ніж 3 мільйони доларів у транзакціях із потенційно «заплямованими» коштами.

Основна відмінність тут полягає в тому, що CipherBlade зосереджувався на ймовірно зіпсованих монетах, а не на загальній вартості кожного афілійованого гаманця чи облікового запису.

«З адрес ShapeShift, які отримують ETH протягом трьох переходів від початкових брудних адрес, менше половини ETH , що продається через них, є зіпсованими», — йдеться у звіті CipherBlade. «Використовуючи найщедріші припущення, це все ще лише 23,53 відсотка від заявлених WSJ 9 мільйонів доларів».

Додайте до цього ефіру приблизно 40 Bitcoin, які сам ShapeShift виявив, що вони пов’язані з підозрілим гаманцем, ідентифікованим WSJ, і загальна оцінка впаде до 3 мільйонів доларів.

На запитання про процес розслідування представник WSJ сказав CoinDesk:

«Аналіз окремих зіпсованих монет Ethereum , а не зіпсованих гаманців, буде іншим проектом, ніж той, який розпочав Журнал, і ONE T можемо коментувати його, оскільки ми його не перевіряли».

Усі сторони погоджуються, що найбільш песимістичне тлумачення даних все ще вказує на те, що сумнівні транзакції становили мізерну частину обсягу ShapeShift з моменту заснування компанії в 2014 році. Згідно з твітом генерального директора Еріка Вурхіза, ShapeShift обробила Крипто на суму 30,3 мільйона доларів місяць лише у 2017 році.

Тим не менш, такі експерти, як Павел Кусковскі, генеральний директор аналітичної фірми Coinfirm, сказали CoinDesk, що немає чіткої відповіді на те, скільки можливо було відмито через платформу, тому що до жовтня 2018 року ShapeShift не виконувала перевірки ідентифікації клієнта (KYC).

«Якщо ви T знаєте основних клієнтів, звідки ви це знаєте?» Кусковскі сказав CoinDesk. «Саме тому у вас є KYC, перш за все, щоб зрозуміти профіль».

На запитання про те, чи краще обліковувати весь гаманець чи зосередитися на самих зіпсованих монетах, Кусковскі відповів, що правда ховається у відтінках сірого між ними. За його словами, комплексний аналіз ризиків, пов’язаних з людьми, які беруть участь у цих транзакціях, разом із «правдоподібністю та деякими іншими правилами» разом визначає, чи слід вважати самі гаманці зіпсованими чи підозрілими.

У власному звіті Coinfirm про ризики, пов’язані з Крипто , ShapeShift було класифіковано як «високий ризик» щодо процедур боротьби з відмиванням грошей і відповідності через анонімне використання до початку Політика KYC у жовтні минулого року. За словами Кусковскі, традиційному банку часто потрібні місяці, щоб знизити ризик після будь-якої зв’язку з відмиванням грошей.

«Це хороший напрямок, це точно», — сказав Кусковскі про додані процедури KYC у ShapeShift.

Капітальний ремонт відповідності

За словами головного юридичного директора ShapeShift Вероніки МакГрегор, цей процес зменшення ризиків почався за кілька місяців до звіту WSJ.

«Серед правоохоронних органів ShapeShift вважається дуже корисним і готовим до співпраці», — сказала вона CoinDesk. «Те, що ми почали впроваджувати ці процедури KYC, не означає, що у нас ще T було процедур для виявлення шахрайства, поганих адрес гаманців і крадіжок тощо».

За словами МакГрегора, компанія вже працювала із зовнішніми консультантами, щоб ідентифікувати та блокувати транзакції з підозрілих гаманців. Потім у другій половині 2018 року ShapeShift пройшов капітальний ремонт із забезпечення відповідності, вказавши обов’язкову перевірку ідентифікації KYC для всіх користувачів і співпрацюючи з трьома незалежними аналітичними компаніями: Chainalysis, ComplyAdvantage та IDology.

МакГрегор сказав, що ShapeShift продовжує «налаштовувати» свої процедури як власноруч, так і через роботу з трьома вищезгаданими постачальниками послуг, щоб KEEP в ногу з Технології, що розвивається.

Річард Сандерс, CSO та співзасновник CipherBlade, сказав CoinDesk , що вважає заяви у звіті WSJ «дуже перебільшеними».

«Ми знайшли близько 3 мільйонів доларів, що T дуже добре для ShapeShift», — сказав Сандерс. «Але це значно менше, ніж те, що повідомляє Wall Street Journal». CipherBlade каже, що його незалежний аналіз не був оплачений ShapeShift.

Зі свого боку, Вурхіз із ShapeShift продовжує Request від WSJ відкликати звіт, який був опублікований у вересні 2018 року під час перевірки відповідності компанії. Він вважає, що методологія, використана для підрахунку сумнівних коштів, була фундаментально помилковою.

«Крипто приносить світло, правду та відкритість у Фінанси», — сказав Вурхіз CoinDesk. «І це приємна іронія, що прозорість блокчейнів так легко виправдовує нас від наративу, який журнал створив».