Поділитися цією статтею
У штаті Нью-Йорк вперше засуджено за відмивання Крипто грошей
Справа, пов’язана з платежами в Bitcoin і Western Union на мільйони доларів, призвела до першого вироку в штаті Нью-Йорк за відмивання грошей у Крипто .
Автор Yogita Khatri
Зробіть нас пріоритетним джерелом у Google
Справа, пов’язана з платежами в Bitcoin і Western Union на мільйони доларів, призвела до першого вироку в штаті Нью-Йорк за відмивання грошей у Криптовалюта .
Манхеттенська окружна прокуратура оголосив У середу обвинувачені Каллавей Крейн і Марк Санчес, обом по 35 років, відмили 2,8 мільйона доларів, зароблених шляхом продажу контрольованих речовин через Інтернет.
Продовження Нижче
Не пропустіть жодної історії.Підпишіться на розсилку Crypto Daybook Americas вже сьогодні. Переглянути всі розсилки
У період з 2013 по 2018 рік ці двоє чоловіків продавали стероїди та інші препарати, включаючи віагру, по всій території США через свій веб-сайт «NextDayGear» і в темній мережі. Вони продали понад 10 000 пакетів і приймали платежі в Криптовалюта та фіатній валюті через Western Union, яку потім відмивали.
За словами прокуратури, клієнти зазвичай платили Bitcoin, а обвинувачені відмивали доходи через ONE або кілька «посередницьких» Криптовалюта гаманців, щоб приховати джерело коштів. Потім Bitcoin конвертували в долари США за допомогою платформи обміну Криптовалюта , перш ніж готівка була внесена на їхні банківські рахунки.
Платежі Western Union, з іншого боку, відмивалися за допомогою використання фальшивих ідентифікаторів або міжнародних банківських переказів від отримувачів за межами США.
Наразі дует визнав провину, їм загрожує 2,5–7,5 років ув’язнення, а вирок очікується 12 липня.
Окружний прокурор Манхеттена Сайрус Р. Венс молодший сказав:
«Ці обвинувачені заробили Крипто та готівку на мільйони на своєму веб-сайті з повним набором послуг, який продавав безрецептурні підроблені стероїди та інші контрольовані речовини клієнтам у всіх 50 штатах».
«Онлайн-продавці наркотиків, які ведуть бізнес у Нью-Йорку, повинні взяти до уваги: незалежно від того, працюєте ви на очах чи в прихованих куточках темної мережі, мій офіс має навички та ресурси, щоб Соціальні мережі за грошима, закрити ваш бізнес і притягнути вас до відповідальності», — попередив Венс.
Буквально минулого тижня той самий офіс прокуратури пред'явлено звинувачення трьох осіб за торгівлю наркотиками та відмивання 2,3 мільйона доларів у Криптовалюта за допомогою попередньо завантажених дебетових карток і зняття готівки в банкоматах на Манхеттені та Нью-Джерсі.
Нью-Йорк зображення через Shutterstock
Більше для вас
KuCoin captured a record share of centralised exchange volume in 2025, with more than $1.25tn traded as its volumes grew faster than the wider crypto market.
Що варто знати:
- KuCoin recorded over $1.25 trillion in total trading volume in 2025, equivalent to an average of roughly $114 billion per month, marking its strongest year on record.
- This performance translated into an all-time high share of centralised exchange volume, as KuCoin’s activity expanded faster than aggregate CEX volumes, which slowed during periods of lower market volatility.
- Spot and derivatives volumes were evenly split, each exceeding $500 billion for the year, signalling broad-based usage rather than reliance on a single product line.
- Altcoins accounted for the majority of trading activity, reinforcing KuCoin’s role as a primary liquidity venue beyond BTC and ETH at a time when majors saw more muted turnover.
- Even as overall crypto volumes softened mid-year, KuCoin maintained elevated baseline activity, indicating structurally higher user engagement rather than short-lived volume spikes.
Більше для вас
Metplanet оцінено на тримісячному максимумі стосовно володінь біткойном після рішення MSCI
Акції вибраних біткойн-казначейств зросли після того, як MSCI усунув ризик виключення з індексу у найближчий період.
Що варто знати:
- Множник Metaplanet до чистої вартості активів (mNAV) зріс приблизно до 1,25, що є його найвищим показником з часів кризи ліквідності в жовтні.
- Цей крок послідував за рішенням MSCI не виключати компанії, що займаються цифровими активами в казначействі, з її глобальних індексів.
- Стратегія (MSTR) зросла приблизно на 5% у премаркеті, тоді як цінова активність інших компаній з біткойн-казначейством залишалася відносно поміркованою.
