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Los abogados quieren que se retiren los cargos de lavado de dinero en Bitcoin por tecnicismos.
Los abogados que representan a dos hombres de Florida acusados de lavado de dinero relacionado con Bitcoin quieren que se retiren los cargos por un tecnicismo.
Los abogados que representan a dos hombres de Florida acusados de lavado de dinero relacionado con Bitcoin quieren que se retiren los cargos debido a un curioso tecnicismo.
Adber Espinoza y Pascal Reid fueronarrestado en febreroTras una operación encubierta. La policía realizó los arrestos después de que agentes encubiertos ingresaran a LocalBitcoins.com haciéndose pasar por estafadores de tarjetas de crédito.
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Los agentes buscaban a alguien que blanqueara su dinero y comprara bitcoins para financiar actividades ilegales, concretamente para comprar datos de tarjetas de crédito robadas. Tras un supuesto acuerdo, Reid y Espinoza están acusados de blanquear dinero y de operar un servicio de dinero no registrado.
Sin dinero no T puede lavar
El Servicio de Impuestos Internos (IRS) emitió recientemente una nueva guía que clasifica el Bitcoin como "propiedad" en lugar de moneda. Sin embargo, incluso antes de la declaración del IRS, el Bitcoin no se consideraba "dinero", al menos no a los ojos de la ley.
Los abogados que representan a Reid y Espinoza planean aprovechar este tecnicismo. Los sospechosos se han declarado inocentes y su defensa busca que se retiren los cargos. Dado que los bitcoins no se definen como «dinero», argumentan que la legislación contra el blanqueo de capitales no debería aplicárseles.
Sin embargo, los fiscales del condado de Miami-Dade no están de acuerdo. Insisten en que los cargos de lavado de dinero pueden persistir y creen que encajan con el presunto delito.Fox Newsinformes.
¿Precedente legal?
Según la guía del IRS Bitcoin , emitida el 25 de marzo, las monedas digitales se considerarán propiedad. Sin embargo, esto...La orientación solo se aplica a los impuestos federales – Las reglas generales para las transacciones inmobiliarias siguen aplicándose para Bitcoin y otras monedas digitales.
La fiscal estatal de Miami-Dade, Katherine Fernández Rundle, dice que esta es la primera vez que un estado decide presentar cargos de lavado de dinero en un caso que involucra a Bitcoin.
A principios de este mes, Joshua Dratel, abogado defensor de Ross Ulbricht, presentó un caso similar. Ulbricht, por supuesto, enfrenta graves cargos derivados de su asociación con el mercado de drogas en línea Silk Road.
Dratel sostiene que al menos un cargo de lavado de dinero contra Ulbricht Debería ser despedido, citando las directrices de FinCEN y del IRS como prueba de su argumento. Sin embargo, el caso contra Ulbricht se asemeja al que involucra a Reid y Espinoza, ya que supuestamente aceptaron efectivo por sus servicios, mientras que Ulbricht está acusado de operar únicamente con Bitcoin.
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