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¿Se aplicarán las leyes de lavado de dinero de Florida a Bitcoin?
Los abogados de dos hombres arrestados por transacciones con Bitcoin afirman que la legislación estatal sólo se aplica al dinero fiduciario, pero ¿tienen razón?
Yazan Cathy Reisenwitz
Los abogados de los dos hombres recientemente arrestados en Miami por realizar transacciones de Bitcoin “demasiado grandes” están reclamandoque las acciones de los hombres eran legales porque la ley estatal sólo cubre el dinero emitido por Estados Unidos u otro país.
Muchos en la comunidad Bitcoin tienen la esperanza de que este argumento sea persuasivo y ven las leyes de lavado de dinero como un intento de regular delitos de pensamiento en las FinanzasOtros también argumentan que los ciudadanos actualmente no le deben al estado de Florida ningún tipo de explicación de por qué quieren comprar o vender Bitcoin.
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Operación encubierta
En lo que podría ser el primer caso de ciudadanos acusados bajo la ley estatal por comprar o vender Bitcoin, Pascal Reid, de 29 años, y Michell Abner Espinoza, de 30, fueron acusado el 6 de febrerocon lavado de dinero y participando en un negocio de servicios monetarios sin licencia.
Los dos fueron contactados por agentes encubiertos que buscaban intercambiar 30.000 dólares cada uno por Bitcoin, una cantidad que viola las leyes de lavado de dinero del estado.
Estas leyes prohíben los intercambios de divisas superiores a $10,000 sin proporcionar información al gobierno. El estado también prohíbe las transacciones frecuentes sin licencia de más de $300 pero menos de $20,000 en un período de 12 meses.
Sin embargo, el abogado de Reid, Ron Lowy, argumenta que “el lenguaje de los estatutos de Florida excluye y nunca tuvo la intención de cubrir los bitcoins”.
Parece que, a pesar de esto, agentes de policía encubiertos estaban realizando operaciones encubiertas destinadas a atrapar a "individuos involucrados en actividades de alto volumen con Bitcoin ". de acuerdo aLa fiscal estatal de Miami-Dade, Katherine Fernández Rundle.
Puntos de vista contrastantes
La fiscalíareclamosque “los bitcoins suelen considerarse un medio perfecto para blanquear dinero sucio o para comprar y vender bienes ilegales, como drogas o información de tarjetas de crédito robadas”.
Sin embargo, Bitcoin está lejos de ser un método ideal, o incluso particularmente popular, para lavar dinero.
Katherine Mangu-Wardanotadopara revista en líneaPizarraEntre octubre de 2012 y octubre de 2013, se realizaron transacciones en Bitcoin por un valor aproximado de 8 mil millones de dólares. Durante 2012, Bank of America procesó 244,4 billones de dólares en transferencias bancarias y PayPal procesó 145 mil millones de dólares.
Ella resumió:
El pajar de Bitcoin no es lo suficientemente grande ni desordenado como para ser un lugar útil para blanquear dinero ahora mismo. Una mejor opción: negocios con mucho efectivo, como casinos o, sí, lavanderías.
“Los ciberdelincuentes internacionales de alto nivel en general no se han inclinado por las Criptomonedas peer to peer, como el Bitcoin”, dijo el agente especial del Servicio Secret Edward LoweryAñadiendo:
“En cambio, prefieren una ‘moneda digital centralizada’, ubicada en algún lugar con regulaciones más laxas y una aplicación más perezosa”.
Un portavoz de la Fiscalía Estatal de Miami-Dadedijo BloombergEn una reciente correspondencia por correo electrónico, “Como fiscales, disfrutamos de la oportunidad de ayudar a definir la ley con respecto a este campo potencialmente importante”.
Considerando que las leyes de lavado de dinero sonmayormente inútil,aplicado de manera desigual y muy costoso Para cumplir con esto, muchos esperan que Florida no defina las leyes que se aplican a Bitcoin.
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