Поділитися цією статтею
Людині, яка стоїть за недіючою біржею BTC-e, колись популярною серед злочинців, висунули звинувачення в США
Олександра Клименка звинувачують у обробці мільярдних транзакцій для торговців наркотиками та кіберзлочинців протягом більшої частини 2010-х років.
Зробіть нас пріоритетним джерелом у Google
- Олександра Клименка заарештували в Латвії та постали перед судом Сан-Франциско за звинуваченнями США у відмиванні грошей.
- Його та інших звинувачують у відмиванні понад 4 мільярдів доларів, пов’язаних зі злочинною діяльністю до 2017 року.
Міністерство юстиції США заарештувало ONE з осіб, які стоять за BTC-e, неіснуючою Крипто , яка колись користувалася популярністю серед кіберзлочинців і відмивачів грошей. сказав четвер.
Звинувачення проти білорусько-латвійського підприємця Олександра Клименка, розкриті у вівторок, включають кілька пунктів у відмиванні грошей та інших злочинах. Згідно з обвинуваченням, Клименка відмив доходи від злочинної діяльності на суму понад 4 мільярди Крипто , включаючи шахрайство з програмами-вимагачами, схеми крадіжки особистих даних і мережі розповсюдження наркотиків у період з 2011 по 2017 роки.
Продовження Нижче
Не пропустіть жодної історії.Підпишіться на розсилку State of Crypto вже сьогодні. Переглянути всі розсилки
Адвокат Клименка не відразу відповів на Request CoinDesk про коментар.
Клименка також вів «широкий бізнес» у США, незважаючи на те, що він не зареєстрував свою біржу як грошову службу в Міністерстві фінансів США, на додаток до постійного обходу правил боротьби з відмиванням грошей і гарантій «знай свого клієнта», яких вимагає федеральний закон, згідно з Міністерством юстиції.
Зараз він перебуває під федеральною вартою в Каліфорнії, де залишатиметься на час судового розгляду, повідомили в міністерстві юстиції. Колишнього обмінника заарештували в грудні минулого року в Латвії за розпорядженням американської влади, яка вимагала його екстрадиції до США.
Якщо Клименка визнають винним за всіма пунктами, йому загрожує максимальне покарання у вигляді 25 років позбавлення волі. Він є останнім із кількох людей, які зіткнулися з кримінальними звинуваченнями за останні роки за причетність до обміну, включаючи росіянина Олександра Вінніка.
Правоохоронні органи США закрили BTC-e у 2017 році та заарештували Винника на курорті NEAR Салонік, Греція. Міністерство юстиції також звинуватило Винника у відмиванні грошей та інших злочинах.
Після перебування у грецькій в’язниці, а потім суду у Франції, Винника нарешті екстрадували до США у 2022 році. пред'явлено звинувачення за «комп’ютерні вторгнення та хакерські інциденти, шахрайство з програмами-вимагачами, схеми крадіжки особистих даних, корумпованих державних службовців і мережі розповсюдження наркотиків».
Читайте також: Bitcoin із неіснуючого BTC-e знову в русі: звіт
