Минулого року відмивання Крипто грошей впало на 30%, повідомляє Chainalysis

• Минулого року спостерігалося збільшення використання блокчейн-мостів і зниження використання Крипто для відмивання грошей.
• Ця зміна показує, наскільки досвідчені злочинці можуть адаптувати свої стратегії відмивання грошей.

Минулого року незаконна Крипто значно впала, частково через зниження обсягів Крипто торгівлі, а частково через те, що досвідчені учасники загроз, як-от Lazarus Group, розробляють методи ухилення від виявлення, Chainalysis йдеться у своєму щорічному звіті про відмивання Крипто грошей.

За словами Chainalysis , у 2023 році за допомогою Крипто було відмито 22,2 мільярда доларів, порівняно з 31,5 мільярда доларів роком раніше. Падіння було різкішим, ніж зменшення обсягів транзакцій, що свідчить про те, що фактори, окрім загального спаду ринку, могли сприяти зменшенню незаконної діяльності. Цифри свідчать про те, що лише близько 1% усіх відмивань грошей здійснюється за допомогою Крипто. Вартість усіх відмиваних незаконних коштів становить близько 2 трильйонів доларів на рік, пише Deloitte у звіті за червень 2023 року.

У 2023 році спостерігалося збільшення використання блокчейн-мостів і азартних ігор для відмивання Крипто, тоді як у 2022 році спостерігалося більше використання незаконних типів послуг і централізованих обмінів.

У звіті також зазначено, яка частка незаконних коштів збирається децентралізовані Фінанси (DeFi) протоколів зросла, причому це зростання в першу чергу пояснюється загальне заблоковане значення (TVL) DeFi зростання в період.

«Притаманна DeFi прозорість загалом робить його поганим вибором для приховування руху коштів», — сказав Chainalysis .

Наприклад, ХАМАС, включений до списку терористичних груп США, Великобританії, Європейського Союзу та інших юрисдикцій, мав значну кількість Крипто він підняв простежено, і Крипто закриті, через прозорість блокчейну.

За словами Chainalysis , Lazarus Group, північнокорейська загрозлива компанія, адаптувала свої стратегії відмивання грошей, щоб уникнути тієї ж долі.

Група хакерів використовувала різноманітні протоколи, включаючи змішувачі як YoMix і поперечно-ланцюгові мости, щоб приховати походження викрадених коштів і уникнути виявлення.

«Зростання YoMix і його охоплення Lazarus Group є PRIME прикладом здатності досвідчених акторів адаптуватися та знаходити заміну службам обфускації, коли раніше популярні закриваються», — пише Chainalysis .

Незважаючи на те, що бриджі набирають популярності через перевагу Lazarus Group, вартість коштів, надісланих до міксерів із незаконних адрес, зменшилася майже вдвічі до 504,3 мільйона доларів.

«Здебільшого це, ймовірно, пов’язано з зусиллями правоохоронних та регуляторних органів, такими як санкції та закриття міксера Sinbad у листопаді 2023 року», – зазначає Chainalysis .

Міністерство фінансів США наклало санкції на Крипто Sinbad за ймовірні зв’язки з хакерською групою Північної Кореї, що призвело до арешту його веб-сайту ФБР, голландською та фінською владою, Про це тоді повідомляв CoinDesk .

«Зміни в стратегії відмивання грошей, які ми спостерігаємо від Крипто злочинців, таких як Lazarus Group, служать важливим нагадуванням про те, що найдосконаліші незаконні учасники завжди адаптують свою стратегію відмивання грошей і використовують нові види Крипто сервісів», – підсумували Chainalysis .