Поділитися цією статтею
21-річного трейдера притягнули до відповідальності за відмивання грошей у Bitcoin
Торговець Криптовалюта переслідується в США за звинуваченням у скоєнні 30 випадків відмивання грошей за участю Bitcoin.
Автор Wolfie Zhao
21-річний торговець Bitcoin з Каліфорнії переслідується за звинуваченнями в численних злочинах у незаконній передачі грошей і відмиванні грошей.
Згідно з ан оголошення з Департаменту юстиції в Південному окрузі Каліфорнії Джейкоба Баррелла Кампоса було наказано залишити під вартою без права внесення застави на слуханнях у п’ятницю у зв’язку з обвинуваченнями.
На підставі судового позовного провадження проти нього, поданого 8 серпня незапечатаний У минулі вихідні прокурори стверджували, що з січня 2015 року по квітень 2016 року Баррел продав Bitcoin на суму близько 750 000 доларів США 900 особам у США через свій сервіс обміну Bitcoin .
У документі говориться, що Burrell не зареєстрував біржу як ліцензовану компанію з переказу грошей і навмисно не вжив заходів проти відмивання грошей. Таким чином, його звинуватили за ONE пунктом незаконної передачі грошей і ONE пунктом відмивання грошей.
Крім того, прокурори заявили, що для фінансування свого «незаконного» обміну Bitcoin Баррелл вчинив загалом 28 випадків міжнародного відмивання грошей. З лютого 2015 року по лютий 2016 року Баррелл нібито перевів щонайменше 900 000 доларів США в 30 транзакціях зі своїх банківських рахунків у США на Крипто Bitfinex у Гонконгу, щоб купити Bitcoin.
Згідно з документом, ці перекази були здійснені з метою уникнення перевірки ID після закриття торгового рахунку Баррелла на американській Крипто Coinbase.
У повідомленні прокуратури йдеться:
«Діяльність Баррелла «продула гігантську діру» в правовій базі законів США про боротьбу з відмиванням грошей, вимагаючи та вводячи в банківську систему США близько 1 мільйона доларів нерегульованої готівки».
Відповідач також стикається з новим звинуваченням у структуруванні транзакцій з міжнародними інструментами для ухилення від звітності, коли він намагався контрабандою переправити близько 1 мільйона доларів з Мексики до США.
Якщо Баррелла визнають винним у будь-якому з обвинувачень у відмиванні грошей, уряд США планує конфіскувати «будь-яке майно, реальне та особисте, причетне до такого злочину, а також будь-яке майно, яке можна простежити до такого майна».
Справедливість зображення через CoinDesk
Більше для вас
З 20 по 29 травня фонди XRP залучили 35 мільйонів доларів, тоді як біткоїн- та ефірні ETF втратили приблизно 2 мільярди доларів разом, при цьому раніше анонсований план казначейства XRP від Ripple досі очікує на підтвердження.
Що варто знати:
- ETF на спотовий XRP, зареєстровані у США, залучили чисті кошти обсягом 11,88 млн доларів США 29 травня, продовжуючи тижневий приріст, незважаючи на те, що фонди біткоїна та етеру зазнали подальших вилучень.
- Загальні чисті активи в американських ETF на XRP наразі становлять близько 1,12 мільярда доларів, при цьому близько 35 мільйонів...
Головне
