Поділитися цією статтею
21-річного трейдера притягнули до відповідальності за відмивання грошей у Bitcoin
Торговець Криптовалюта переслідується в США за звинуваченням у скоєнні 30 випадків відмивання грошей за участю Bitcoin.
Автор Wolfie Zhao
21-річний торговець Bitcoin з Каліфорнії переслідується за звинуваченнями в численних злочинах у незаконній передачі грошей і відмиванні грошей.
Згідно з ан оголошення з Департаменту юстиції в Південному окрузі Каліфорнії Джейкоба Баррелла Кампоса було наказано залишити під вартою без права внесення застави на слуханнях у п’ятницю у зв’язку з обвинуваченнями.
Продовження Нижче
Не пропустіть жодної історії.Підпишіться на розсилку Crypto Daybook Americas вже сьогодні. Переглянути всі розсилки
На підставі судового позовного провадження проти нього, поданого 8 серпня незапечатаний У минулі вихідні прокурори стверджували, що з січня 2015 року по квітень 2016 року Баррел продав Bitcoin на суму близько 750 000 доларів США 900 особам у США через свій сервіс обміну Bitcoin .
У документі говориться, що Burrell не зареєстрував біржу як ліцензовану компанію з переказу грошей і навмисно не вжив заходів проти відмивання грошей. Таким чином, його звинуватили за ONE пунктом незаконної передачі грошей і ONE пунктом відмивання грошей.
Крім того, прокурори заявили, що для фінансування свого «незаконного» обміну Bitcoin Баррелл вчинив загалом 28 випадків міжнародного відмивання грошей. З лютого 2015 року по лютий 2016 року Баррелл нібито перевів щонайменше 900 000 доларів США в 30 транзакціях зі своїх банківських рахунків у США на Крипто Bitfinex у Гонконгу, щоб купити Bitcoin.
Згідно з документом, ці перекази були здійснені з метою уникнення перевірки ID після закриття торгового рахунку Баррелла на американській Крипто Coinbase.
У повідомленні прокуратури йдеться:
«Діяльність Баррелла «продула гігантську діру» в правовій базі законів США про боротьбу з відмиванням грошей, вимагаючи та вводячи в банківську систему США близько 1 мільйона доларів нерегульованої готівки».
Відповідач також стикається з новим звинуваченням у структуруванні транзакцій з міжнародними інструментами для ухилення від звітності, коли він намагався контрабандою переправити близько 1 мільйона доларів з Мексики до США.
Якщо Баррелла визнають винним у будь-якому з обвинувачень у відмиванні грошей, уряд США планує конфіскувати «будь-яке майно, реальне та особисте, причетне до такого злочину, а також будь-яке майно, яке можна простежити до такого майна».
Справедливість зображення через CoinDesk
Більше для вас
Що варто знати:
- As of October 2025, GoPlus has generated $4.7M in total revenue across its product lines. The GoPlus App is the primary revenue driver, contributing $2.5M (approx. 53%), followed by the SafeToken Protocol at $1.7M.
- GoPlus Intelligence's Token Security API averaged 717 million monthly calls year-to-date in 2025 , with a peak of nearly 1 billion calls in February 2025. Total blockchain-level requests, including transaction simulations, averaged an additional 350 million per month.
- Since its January 2025 launch , the $GPS token has registered over $5B in total spot volume and $10B in derivatives volume in 2025. Monthly spot volume peaked in March 2025 at over $1.1B , while derivatives volume peaked the same month at over $4B.
Більше для вас
Ці три показники демонструють, що біткойн знайшов потужну підтримку поблизу $80,000
Дані Onchain демонструють, що кілька показників собівартості підтверджують високий попит та впевненість інвесторів на рівні ціни в 80 000 доларів.
Що варто знати:
- Біткоїн відскочив від рівня $80 000 після різкого коригування від жовтневого історичного максимуму, при цьому ціна утримується вище середніх рівнів входу ключових показників.
- Збіжність істинної середньої ринкової вартості, базової вартості ETF у США та річної базової вартості 2024 року в районі нижче $80 000 підкреслює цю зону як основний рівень структурної підтримки.
Головне
