21-річного трейдера притягнули до відповідальності за відмивання грошей у Bitcoin

21-річний торговець Bitcoin з Каліфорнії переслідується за звинуваченнями в численних злочинах у незаконній передачі грошей і відмиванні грошей.

Згідно з ан оголошення з Департаменту юстиції в Південному окрузі Каліфорнії Джейкоба Баррелла Кампоса було наказано залишити під вартою без права внесення застави на слуханнях у п’ятницю у зв’язку з обвинуваченнями.

На підставі судового позовного провадження проти нього, поданого 8 серпня незапечатаний У минулі вихідні прокурори стверджували, що з січня 2015 року по квітень 2016 року Баррел продав Bitcoin на суму близько 750 000 доларів США 900 особам у США через свій сервіс обміну Bitcoin .

У документі говориться, що Burrell не зареєстрував біржу як ліцензовану компанію з переказу грошей і навмисно не вжив заходів проти відмивання грошей. Таким чином, його звинуватили за ONE пунктом незаконної передачі грошей і ONE пунктом відмивання грошей.

Крім того, прокурори заявили, що для фінансування свого «незаконного» обміну Bitcoin Баррелл вчинив загалом 28 випадків міжнародного відмивання грошей. З лютого 2015 року по лютий 2016 року Баррелл нібито перевів щонайменше 900 000 доларів США в 30 транзакціях зі своїх банківських рахунків у США на Крипто Bitfinex у Гонконгу, щоб купити Bitcoin.

Згідно з документом, ці перекази були здійснені з метою уникнення перевірки ID після закриття торгового рахунку Баррелла на американській Крипто Coinbase.

У повідомленні прокуратури йдеться:

«Діяльність Баррелла «продула гігантську діру» в правовій базі законів США про боротьбу з відмиванням грошей, вимагаючи та вводячи в банківську систему США близько 1 мільйона доларів нерегульованої готівки».

Відповідач також стикається з новим звинуваченням у структуруванні транзакцій з міжнародними інструментами для ухилення від звітності, коли він намагався контрабандою переправити близько 1 мільйона доларів з Мексики до США.

Якщо Баррелла визнають винним у будь-якому з обвинувачень у відмиванні грошей, уряд США планує конфіскувати «будь-яке майно, реальне та особисте, причетне до такого злочину, а також будь-яке майно, яке можна простежити до такого майна».

Справедливість зображення через CoinDesk