Влада ЄС закрила мікшер транзакцій Bitcoin

Служба фінансових кримінальних розслідувань Нідерландів конфіскувала веб-сайт змішувача Bitcoin транзакцій у ході придушення за участю Європолу та інших органів влади.

Називаючи це «першою акцією правоохоронних органів проти такого сервісу змішування Криптовалюта », Європол заявив у заява в середу що захоплення Bestmixer.io після розслідування, яке розпочалося минулого літа. У рамках цього кроку поліція вилучила шість серверів у Люксембурзі та Нідерландах.

Змішувачі монет або «тумблери», такі як Bestmixer.io, працюють, об’єднуючи кошти та створюючи мережу нових транзакцій, намагаючись приховати їх початкове джерело. Як правило, користувачі монетного міксера сплачують комісію на додаток до коштів, які вони надсилають, отримуючи назад свої гроші з абсолютно нової адреси.

Європол

стверджував, що значна частина грошей, які проходили через Bestmixer.io, «мала кримінальне походження або призначення», стверджуючи, що «у цих випадках міксер, ймовірно, використовувався для приховування та відмивання злочинних потоків грошей». Агентство повідомило, що сервіс, який був запущений у травні 2018 року, змішав приблизно 27 000 біткойнів.

«Сьогоднішня конфіскація Bestmixer свідчить про активізацію діяльності правоохоронних органів щодо суто крипто-криптосервісів», — сказав Дейв Джеванс, генеральний директор CipherTrace. «Це слідує за європейськими правилами AMLD5 і думкою US FinCEN про те, що послуги крипто-крипто вважаються бізнесом, що надає грошові послуги, і повинні відповідати цим нормам. Це перше публічне вилучення служби змішування Bitcoin і показує, що не тільки темні ринки підлягають кримінальному примусу, але й інші послуги також».

У заяві Європолу йдеться про те, що розслідування T завершено, і що влада має намір Соціальні мережі інформацію, отриману в результаті вилучення серверів цього тижня.

«Нідерландський FIOD зібрав інформацію про всі взаємодії на цій платформі за останній рік. Це включає IP-адреси, деталі транзакцій, адреси Bitcoin і повідомлення чату», — повідомили в агентстві. «Тепер ця інформація буде проаналізована FIOD у співпраці з Європолом, а пакети розвідувальних даних будуть передані іншим країнам».

«Bestmixer відверто рекламувала послуги з відмивання грошей і неправдиво стверджувала, що проживає на Кюрасао, де вони стверджували, що це легальні послуги. Реальність така, що вони працювали в Європі та обслуговували клієнтів з багатьох країн світу», — сказав Джеванс.

Зображення змішаних мармурів через Shutterstock