Поділитися цією статтею
ЄС каже, що Мальта потребує покращення своєї боротьби з відмиванням коштів, оскільки Крипто зростає
За словами ЄС, Мальта повинна посилити заходи щодо боротьби з відмиванням грошей, щоб відповідати зростанню фінансових і Крипто .
Автор Daniel Palmer
За даними ЄС, Мальті необхідно підвищити рівень контролю за боротьбою з відмиванням грошей (AML), щоб відповідати зростанню фінансових послуг.
як повідомили Мальта Сьогодні Європейська комісія заявила, що кроки острівної юрисдикції щодо розвитку свого сектору Криптовалюта , а також значної фінансової та ігрової індустрії, означають, що потрібен ефективний режим боротьби з відмиванням коштів. Ці коментарі містяться в рекомендаціях для країн-членів ЄС щодо витрачання фінансування ЄС.
Продовження Нижче
Не пропустіть жодної історії.Підпишіться на розсилку Crypto Daybook Americas вже сьогодні. Переглянути всі розсилки
Комісія заявила, що «позитивно» те, що підрозділ аналізу фінансової розвідки Мальти збільшив бюджет і кількість персоналу, а інші процедури були посилені. Однак він бачить можливості для провалів уряду, які можуть вплинути на бізнес-перспективи Мальти.
Комісія сказала:
«Недоліки в управлінні, зокрема у боротьбі з корупцією, також можуть негативно вплинути на бізнес-середовище та негативно впливати на інвестиції.Зокрема, існує ризик конфлікту інтересів на різних рівнях влади.
Крім того, згідно зі звітом, відділ боротьби з економічними злочинами поліції Мальти не укомплектований належним чином.
«У цьому контексті важливо поєднати посилену законодавчу базу зі своєчасною та ретельною імплементацією», – заявили в комісії.
Мальта активно працює над створенням доброзичливого режиму регулювання для індустрії блокчейнів і Криптовалюта . З цією метою уряд острова пройшов кілька штук законодавства минулого літа, на якому відтоді відбулися значні Крипто , такі як Binance і OKCoin відкрити офіси там.
Країна вже вживає певних заходів для більш ефективного виявлення підозрілої Крипто . Минулого місяця Управління фінансових послуг Мальти (MFSA)оголосив що він буде інтегрувати продукт CipherTrace Compliance Monitoring для «захисту споживачів, інвесторів і ділових партнерів».
Згідно з веб-сайтом CipherTrace, інструмент використовує блокчейн-аналітику та криміналістику для виявлення «підозрілих» адрес і гаманців. Фірма каже, що вона аналізує Криптовалюта біржі, банкомати, міксери монет і системи відмивання грошей, а також відомі злочинні адреси, щоб оцінити транзакції та оцінити рівень ризику.
У MFSA заявили, що система також деанонімізує адреси блокчейнів, дозволяючи регуляторам «оцінювати та контролювати надійність бізнесу віртуальних активів».
Прапори Мальти та ЄС зображення через Shutterstock
Більше для вас
Що варто знати:
- As of October 2025, GoPlus has generated $4.7M in total revenue across its product lines. The GoPlus App is the primary revenue driver, contributing $2.5M (approx. 53%), followed by the SafeToken Protocol at $1.7M.
- GoPlus Intelligence's Token Security API averaged 717 million monthly calls year-to-date in 2025 , with a peak of nearly 1 billion calls in February 2025. Total blockchain-level requests, including transaction simulations, averaged an additional 350 million per month.
- Since its January 2025 launch , the $GPS token has registered over $5B in total spot volume and $10B in derivatives volume in 2025. Monthly spot volume peaked in March 2025 at over $1.1B , while derivatives volume peaked the same month at over $4B.
More For You
Індекс страху та жадібності перебуває у стані страху на рівні 30% за останній рік, Bitcoin знову у зоні екстремального страху
Останній "смертельний хрест" у листопаді наразі позначив мінімум приблизно на рівні $80,000, що узгоджується з попередніми прикладами цього циклу.
What to know:
- За минулий рік страх або крайній страх становили понад 30% усіх показників індексу страху та жадібності криптовалют.
- Індекс наразі знаходиться на рівні 17, міцно в межах секції крайнього страху.
- Оскільки ціна біткойна наразі торгується майже на 30% нижче свого історичного максимуму, рівень обережності серед інвесторів залишається підвищеним.
Головне
