Поділитися цією статтею
Binance не виконав обіцянок щодо запобігання відмиванню грошей: звіт
У звіті Reuters йдеться, що Криптовалюта біржа невиразно боролася з фінансовими злочинами.
Автор Oliver Knight
Binance, найбільша за обсягом торгів Криптовалюта біржа, робила лише слабкі спроби запобігти відмиванню грошей, повідомляє Reuters.
- Binance діяла поза правилами, яких Соціальні мережі багато фірм-конкурентів, водночас неоднозначно визначаючи юрисдикцію, у якій розташований основний бізнес, повідомляє інформаційна організація.
- Агентство Reuters також повідомило, що генеральний директор Binance Чанпен Чжао проігнорував пораду своєї команди з комплаєнсу щодо відсутності перевірки даних, щоб уникнути сприяння відмиванню грошей через біржу.
- «У нас є надійна програма комплаєнсу, яка включає принципи боротьби з відмиванням грошей і глобальні санкції, а також інструменти, які використовуються фінансовими установами для виявлення та усунення підозрілої діяльності», — сказав CoinDesk представник Binance. «Завдяки нашій потужній програмі комплаєнс/KYC ми змогли отримати схвалення та реєстрацію у Франції та Італії, що зробило нас єдиною Крипто , яка зробила це з країн G-7».
- Минулого місяця Reuters повідомило, що Binance стала «хаб» для хакерів, шахраїв і наркоторговців, претензії, які були відхилено Меттью Прайсом, відповідальним за дотримання вимог Binance, який сказав, що у звіті використано спотворені показники, щоб «донести порядок денний».
- У спробі приборкати відмивання грошей на платформі у 2021 році Binance скоротив щоденне вилучення обмеження для облікових записів, які не пройшли протоколи «знай свого клієнта» (KYC), до 0,06 Bitcoin з 2 BTC.
- Це нещодавно збільшив наймання експертів з регулювання, найнявши Сета Леві, який 16 років пропрацював у регуляторному органі фінансової індустрії США FINRA, і Стівена Маквіртера з Управління фінансової поведінки Великобританії у квітні.
- У заяві для Reuters представник Binance сказав, що «ми є лідерами та інвестуємо в майбутні технології та законодавство, які налаштують Крипто на шлях до того, щоб стати добре регульованою та безпечною галуззю».
- В окремій історії, Reuters сказав Binance продовжувала обслуговувати клієнтів в Ірані до вересня 2021 року. У той час як біржа оголосила про заборону для громадян Ірану в листопаді 2018 року після відновлення санкцій США, Reuters знайшов сім трейдерів, які заявили, що вони могли використовувати Binance, поки перевірки KYC не були посилені минулого року.
- Представник Binance також повідомив CoinDesk , що «провідна в галузі програма санкцій біржі повністю відповідає всім міжнародним фінансовим санкціям, включаючи блокування доступу до платформи для користувачів в Ірані, Північній Кореї та багатьох інших».
ОНОВЛЕННЯ (11 липня, 15:27 UTC): Додано історію Reuters про доступ до Binance для користувачів в Ірані, незважаючи на санкції в останньому пункті.
Продовження Нижче
Не пропустіть жодної історії.Підпишіться на розсилку Crypto Daybook Americas вже сьогодні. Переглянути всі розсилки
ОНОВЛЕННЯ (11 липня, 16:05 UTC): Додає відповідь від представника Binance.
More For You
What to know:
- As of October 2025, GoPlus has generated $4.7M in total revenue across its product lines. The GoPlus App is the primary revenue driver, contributing $2.5M (approx. 53%), followed by the SafeToken Protocol at $1.7M.
- GoPlus Intelligence's Token Security API averaged 717 million monthly calls year-to-date in 2025 , with a peak of nearly 1 billion calls in February 2025. Total blockchain-level requests, including transaction simulations, averaged an additional 350 million per month.
- Since its January 2025 launch , the $GPS token has registered over $5B in total spot volume and $10B in derivatives volume in 2025. Monthly spot volume peaked in March 2025 at over $1.1B , while derivatives volume peaked the same month at over $4B.
More For You
Нова заявка VanEck на ETF Avalanche включатиме винагороди за стейкінг для інвесторів AVAX
Фонд використовуватиме Coinbase Crypto Services як початкового провайдера стейкінгу та сплачуватиме сервісний збір у розмірі 4%, при цьому винагороди накопичуватимуться для фонду і відображатимуться у його чистій вартості активів.
What to know:
- VanEck оновила свою заявку на ETF Avalanche, VAVX, включивши винагороди за стейкінг, з метою генерувати дохід для інвесторів шляхом стейкінгу до 70% своїх активів AVAX.
- Фонд використовуватиме Coinbase Crypto Services як свого початкового провайдера стейкінгу та сплачуватиме комісію за послуги у розмірі 4%, при цьому винагороди нараховуватимуться фонду та відображатимуться у його чистій вартості активів.
- Якщо буде схвалено, фонд буде торгуватися на Nasdaq під тикером VAVX, відстежуючи ціну AVAX через власний індекс, і буде зберігатися у регульованих провайдерів, включаючи Anchorage Digital та Coinbase Custody.
Головне
